В Таиланде продолжается масштабная кампания по борьбе с незаконными схемами владения недвижимостью. В ходе недавней операции в Хуахине были арестованы тринадцать иностранцев, использовавших тайских граждан в качестве номинальных акционеров для приобретения земельных участков и объектов. Рейд состоялся в жилом комплексе, включающем виллы с бассейнами, в районе Тхап Тхаи провинции Прачуапкхирикхан, где стоимость домов составляет 10–20 миллионов THB (приблизительно 272 500–545 000 USD). Это стало шестой фазой общенациональной операции по пресечению подобных нарушений.
Масштабное задержание, произошедшее в понедельник, координировал заместитель главы национальной полиции Таиланда, генерал полиции Самран Нуалма. В операции было задействовано более 200 сотрудников правоохранительных органов. Полиция прибыла с 45 ордерами на арест иностранных граждан и 39 повестками для тайских подданных, которые также фигурировали в расследовании. Были обысканы 15 объектов, в результате чего выявлено шесть компаний, в которых тайские акционеры формально владели землей в интересах иностранцев.
Среди арестованных иностранцев оказались четыре гражданина Китая, трое подданных Великобритании, а также по одному гражданину Италии, Франции, Нидерландов, Австрии, Филиппин и Соединённых Штатов Америки. По информации следователей, подозреваемые утверждали, что желали законно владеть недвижимостью в Таиланде, и им было рекомендовано юридическими и бухгалтерскими фирмами учредить компанию для этих целей. Они полагали, что их владение является полностью законным.
Однако, как выяснила полиция, эти компании не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Данный факт подтвердили и тайские граждане, числившиеся акционерами: они признались, что были лишь номинальными владельцами акций, не оплачивали их, не управляли операциями компаний и никогда не видели финансовых документов или подтверждений своего акционерного участия. Для дальнейшего расследования финансовой сети и расширения дела полиция изъяла корпоративные документы и электронные устройства.
В Таиланде законодательство строго ограничивает прямое владение землей иностранными гражданами, допуская его лишь в исключительных случаях или через долгосрочную аренду. Поэтому распространённой практикой стало создание компаний с тайским большинством акций (не менее 51%), которые затем приобретают землю. Однако если выясняется, что контрольный пакет акций фактически принадлежит иностранцу, а тайские акционеры являются лишь «номиналами», такая схема признается незаконной.
Общенациональная кампания по борьбе с использованием номинальных схем, запущенная в начале текущего года, уже охватила ключевые туристические направления страны, такие как Сураттхани, Пхангнга, Пхукет, Краби, Чонбури и Чиангмай. В рамках этой масштабной инициативы власти проверили в общей сложности 233 участка земли и зданий общей площадью более 160 раев (около 25,6 гектара), оценочная стоимость которых составляет 2,5 миллиарда THB (приблизительно 68,12 миллиона USD). На сегодняшний день суды санкционировали выдачу 133 ордеров на арест, а по 20 делам уже вынесены обвинительные приговоры. Это свидетельствует о решимости тайских властей бороться с теневыми схемами и обеспечивать прозрачность на рынке недвижимости.
Читайте также:
