Полиция Таиланда значительно расширила расследование предполагаемой сети мошенничества в сфере гражданской регистрации в провинции Чианг Рай, сосредоточив внимание на четырёх ключевых фигурах. В настоящее время правоохранительные органы пристально изучают деятельность граждан Китая и Мьянмы, подозреваемых в использовании незаконно полученных документов для ведения преступной деятельности и сокрытия крупных финансовых операций.
Расследование, возглавляемое генерал-лейтенантом Ноппасином Поолсаватом, комиссаром Иммиграционного бюро, уже выявило причастность 36 лиц к предполагаемому мошенничеству в районах Мае Саи и Вианг Каен. В рамках операции власти получили 15 ордеров на арест и 7 ордеров на обыск.
Это привело к задержанию 24 человек: троих граждан Китая, двоих граждан Таиланда и девятнадцати граждан Мьянмы. Пятеро из них были арестованы по ордерам, а девятнадцать — непосредственно в момент предполагаемого совершения преступлений.
Основная цель расследования заключается в устранении лазеек в системе регистрации граждан, которые активно эксплуатируются для содействия транснациональной преступности. Подобные схемы представляют серьёзную угрозу для национальной безопасности и правопорядка Королевства Таиланд.
Особое внимание уделяется китайскому гражданину Иляну Сае Джангу, который получил таиландское удостоверение личности, начинающееся с цифры «5», и был зарегистрирован в Вианг Каене в 1989 году. Его личность оказалась под сомнением после проведения ДНК-теста.
Тест подтвердил, что Илян Сае Джанг является отцом ребёнка, чьи документы указывали гражданина Таиланда Вичаитхута как родителя, что прямо указывает на фальсификацию данных.
Предполагаемое мошенническое получение гражданства Таиланда позволило Иляну Сае Джангу приобретать землю и учреждать компании на территории Королевства. Его банковские счета за последнее десятилетие зафиксировали транзакции на сумму более 100 млн таиландских батов (THB) (примерно 2,75 млн долларов США). Счета его китайской жены показали операции на 481 млн THB (примерно 13,2 млн долларов США). Общая сумма подозрительных операций достигает 581 млн THB (около 16 млн долларов США).
Второй подозреваемый, гражданин Мьянмы Саи Лон Аи, использовал удостоверение личности с нулевым номером (zero-number ID card). Такие документы выдаются лицам без гражданства или представителям этнических меньшинств в приграничных районах. Ранее он принял монашеский постриг в Мае Саи.
Расследование в отношении Саи Лона Аи началось после обнаружения более 23 млн THB (примерно 630 000 долларов США), спрятанных в автомобиле, который готовился к незаконному пересечению границы с Мьянмой 23 июня 2024 года.
Переписка в чатах, предположительно принадлежащих Саи Лону Аи, указывает на его предложения по продаже удостоверений личности с нулевым номером за 120 000 THB (около 3 300 долларов США) каждое, с первоначальным депозитом в 30 000 THB (примерно 825 долларов США). Расследование его регистрационного статуса и происхождения денежных средств привело к аресту 20 человек, включая настоятеля буддийского монастыря, что указывает на глубокую коррупцию и вовлечённость различных слоёв общества в эту схему.
Третий подозреваемый, гражданин Китая Ли Чжицзюнь, также имел удостоверение личности с нулевым номером, зарегистрированное в Мае Саи. Он разыскивается Интерполом по «красному уведомлению» за незаконный сбор депозитов в Китае. Его действия привели к ущербу примерно в 15 млрд THB (около 412 млн долларов США) и затронули более 3 000 жертв. В настоящее время он отбывает наказание в Таиланде и ожидает возможной депортации на родину.
Четвёртый подозреваемый — гражданин Китая Го Юй, также известный как Тхакон Саенгхруа. Он является обладателем таиландского удостоверения личности, начинающегося с цифры «8». Полиция установила его связь с другим лицом, разыскиваемым в Китае за незаконный сбор депозитов.
В ходе расследования были обнаружены записи о его собственности, транспортных средствах, компаниях и заграничных поездках с использованием паспорта Таиланда. Власти активно изучают законность его документов и статус регистрации.
Заключение
Это расследование подчёркивает серьёзность проблемы мошенничества с документами в приграничных регионах Таиланда, где подобные лазейки могут быть использованы для легализации преступной деятельности, отмывания денег и уклонения от правосудия. Усилия полиции направлены на пресечение этих схем и укрепление системы гражданской регистрации, чтобы предотвратить дальнейшее использование Таиланда в качестве убежища для транснациональных преступников.
Читайте также:
