Национальная полиция Таиланда в сотрудничестве с рядом ведомств задержала гражданина Китая, который более десяти лет скрывался от правосудия на родине. Его арест в провинции Самутсакхон связан с предполагаемым использованием подставных компаний на сумму более 600 миллионов тайских батов (около 16,3 млн долларов США) и подозрениями в мошенническом получении тайского гражданства для его сына.
Масштабная операция и задержание
Об аресте объявили заместитель начальника Национальной полиции Таиланда Самран Нуалма, а также представители Департамента провинциальной администрации (DOPA), Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и губернатор провинции Самутсакхон Амнарт Чароенсри. Это событие стало результатом скоординированных усилий по борьбе с транснациональной преступностью.
Подозреваемый, известный как Мьо, предположительно использовал гражданство Мьянмы для сокрытия своей истинной личности. Долгое время он занимался отмыванием денег, переводя средства в Таиланд. Мьо находился в розыске китайскими властями по делу о коррупции, связанном с государственным проектом в КНР.
Задержание произошло во время рейда на предприятии по производству шин в провинции Самутсакхон, что указывает на масштаб его деятельности. Этот случай подчёркивает активную борьбу Таиланда с экономическими преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами на его территории.
Схемы с подставными компаниями и отмывание денег
Расследование выявило причастность Мьо к трём компаниям, подозреваемым в использовании тайских подставных лиц для сокрытия иностранного владения. В Таиланде существуют строгие ограничения на иностранное владение определёнными видами бизнеса и земли, что часто подталкивает к схемам с подставными лицами (номинальными акционерами или директорами), что является незаконным.
Эти компании имели один и тот же зарегистрированный адрес в тамбоне Ом Ной, район Кратум Бэн, провинция Самутсакхон. Их совокупный уставный капитал составлял 191 миллион тайских батов (около 5,2 млн долларов США). Под их контролем находилась собственность площадью более 28 рай (тайская единица площади, приблизительно 4,48 гектара), включающая жилые дома, заводы и арендные объекты. Общая стоимость этой собственности оценивается примерно в 600 миллионов тайских батов (около 16,3 млн долларов США).
Мьо был зарегистрирован как прямой акционер и уполномоченный директор всех трёх компаний. Однако последующая проверка показала, что указанный в документах тайский акционер был обычным водителем-фрилансером, ранее осуществлявший регулярные поставки для одной из фирм, но никогда не инвестировавший и не владевший акциями компаний.
Раскрытие истинной личности и история перемещений
Ключевой прорыв в расследовании произошёл благодаря системе распознавания лиц Иммиграционного бюро. Она указала, что Мьо, предположительно, является тем же человеком, что и разыскиваемый гражданин Китая по имени Ли. Это позволило подтвердить его истинную личность.
В координации с китайской полицией сотрудники Иммиграционного бюро установили, что Ли разыскивался на родине по обвинению в содействии коррупции в государственном проекте. Он бежал из Китая после предъявления обвинений. С 2013 по 2016 год Ли въезжал и выезжал из Таиланда 14 раз по китайскому паспорту. Затем, в 2018 году, он начал использовать личность Мьо и паспорт Мьянмы, совершив ещё 48 поездок в Таиланд и из него.
Мошенничество с гражданством сына
Собрав необходимые доказательства, полиция получила ордера на арест от Провинциального суда провинции Самутсакхон по обвинениям в использовании граждан Таиланда в качестве подставных лиц для иностранных акционеров и ведении бизнеса в нарушение тайского законодательства. В ходе обысков в трёх компаниях были изъяты важные документы, включая документы на право собственности на землю и договор купли-продажи на сумму 9 миллионов тайских батов (около 245 тысяч долларов США).
Сотрудники полиции также обнаружили сына подозреваемого, известного как Тор, который предъявил тайское удостоверение личности, подтверждающее, что он родился в Таиланде. Однако проверка отпечатков пальцев сопоставила его с Цзи, гражданином Китая, ранее использовавшим китайский паспорт для въезда и выезда из Таиланда.
Дальнейшее расследование тайского удостоверения личности Тора, выданного в 2023 году, выявило связи с бывшим местным должностным лицом администрации. Этот чиновник ранее уже был арестован за пособничество иностранцам в незаконном получении документов, удостоверяющих личность, что подчёркивает распространённость и сложность подобных схем.
Дальнейшие действия властей
Полиция задержала Ли (Мьо) и Цзи (Тора) для проведения юридических процедур. Были собраны образцы ДНК у них обоих, а также у тайской женщины, указанной как мать Тора в его актах гражданского состояния. Образцы будут подвергнуты анализу для установления их биологического родства.
Если в ходе расследования будет установлено, что женщина сознательно участвовала в предполагаемом мошенничестве с удостоверением личности, она также может быть привлечена к уголовной ответственности. Это демонстрирует решимость властей всесторонне расследовать дело и привлечь к ответственности всех причастных.
Читайте также:
