Департамент развития бизнеса (DBD) Таиланда передал соответствующим правоохранительным органам информацию о 36 277 юридических лицах с иностранным участием, владеющих земельными участками и недвижимостью в Королевстве. Этот шаг является частью широкомасштабной кампании по борьбе с «номинальными» иностранными предприятиями, которые используются для обхода тайского законодательства о владении землёй. Законы Таиланда, как правило, запрещают прямое владение землёй иностранными гражданами и компаниями, за исключением некоторых случаев, например, посредством долгосрочной аренды или через компании с преимущественно тайским капиталом.
«Номинальные» компании, по сути, представляют собой механизм, при котором иностранные инвесторы используют граждан или юридические лица Таиланда для регистрации активов или предприятий, чтобы формально соответствовать местным требованиям владения. Это позволяет иностранцам контролировать бизнес или землю, в то время как юридически значительная доля собственности формально принадлежит тайскому гражданину или фирме. Подобные схемы могут использоваться для уклонения от налогов, недобросовестной конкуренции или скрытия истинных бенефициаров, что подрывает экономическую прозрачность и государственную политику.
Передача данных и участники расследования
На прошлой неделе департамент передал подробные данные о владении недвижимостью, сведения о корпоративной регистрации, информацию об акционерах и финансовые отчёты соответствующим ведомствам для проведения углублённых расследований деятельности иностранных «номинальных» предприятий. Среди ведомств, участвующих в этом процессе, значатся Департамент провинциальной администрации, Департамент земель, Департамент специальных расследований, Управление по борьбе с отмыванием денег, Совет по инвестициям (BOI) и Управление промышленной собственности Таиланда.
Позиция генерального директора DBD
По информации Понгпупа Накарапаная, генерального директора DBD, эти данные будут использованы для дальнейших проверок. Ведомства, например, смогут установить, соответствуют ли земельные владения каждой компании условиям, прописанным в её Сертификате стимулирования инвестиций. Он подчеркнул, что не все эти данные следует немедленно интерпретировать как доказательство «номинальных» операций, поскольку многие из них могут представлять собой законные совместные инвестиции между тайскими и иностранными инвесторами.
Статистика владения недвижимостью
Земельные участки
Согласно данным о владении недвижимостью, DBD выявил 36 277 юридических лиц с иностранным участием, которые владеют 305 838 земельными участками на общую сумму около 1,06 млн THB (около 28 800 USD). Из них 31 516 юридических лиц, где доля иностранного участия составляла 0,01–49%, владели 287 176 участками земли на сумму более 900 000 THB (около 24 300 USD). Наибольшая концентрация таких земельных участков была зафиксирована в провинциях Бангкок, Чонбури, Самутпракан, Патхумтхани и Нонтхабури.
Кроме того, 1 113 юридических лиц с долей иностранного капитала 49,01–99,99% владели 8 336 земельными участками на сумму свыше 59 000 THB (около 1 600 USD). В этой категории основная концентрация земли пришлась на провинции Чонбури, Районг, Бангкок, Самутпракан и Чаченгсау. Тем временем, 3 450 юридических лиц со 100-процентным иностранным владением владели 10 290 участками земли на общую сумму более 100 000 THB (около 2 700 USD). Ключевыми провинциями по таким земельным владениям стали Чонбури, Районг, Самутпракан, Пхра Накхон Си Аюттхая и Прачинбури. Приведённые денежные суммы, вероятно, отражают не рыночную стоимость земли, а определённые финансовые показатели, такие как уставной капитал или объявленная стоимость номинальных интересов, поскольку рыночная стоимость такого количества земли была бы значительно выше.
Объекты кондоминиумов
Что касается кондоминиумов, по данным департамента, 7 082 юридических лица с иностранным участием владели в общей сложности 67 840 объектами кондоминиумов. Из них 6 665 юридических лиц с долей иностранного участия 0,01–49% владели 37 866 объектами. Юридические лица с иностранной долей 49,01–99,99% владели 1 875 объектами, а со 100-процентным иностранным участием — 1 179 объектами.
Усиление контроля и дальнейшие меры
Эта серия мер является частью более широких усилий DBD и других государственных органов по ужесточению контроля за «номинальными» схемами ведения бизнеса. Ранее DBD уже принимал меры, включая рассылку предупреждений через Федерацию бухгалтерских профессий и другие бухгалтерские ассоциации. В этих обращениях бухгалтерские фирмы призывали не содействовать созданию предприятий, предназначенных для использования в качестве «номинальных» компаний. Эти действия демонстрируют решимость властей Таиланда обеспечить прозрачность и законность в сфере иностранных инвестиций и владения недвижимостью.
Читайте также:
