Министерство торговли Таиланда значительно усиливает борьбу с незаконным использованием тайских номинальных держателей иностранными инвесторами. Эта инициатива является частью широкой государственной стратегии, направленной на обеспечение честной конкуренции и защиту ключевых экономических интересов Королевства. Проблема номинального владения акциями, при котором граждане Таиланда формально владеют долями в компаниях от имени иностранцев, является давней и систематически искажает рыночную среду.
Департамент развития бизнеса (DBD) при Министерстве торговли подчёркивает, что практика использования номинальных держателей создаёт невыгодные условия для легально работающих предприятий. Такие схемы позволяют обходить законодательные ограничения на иностранное владение, что приводит к недобросовестной конкуренции и потенциальным налоговым уклонениям.
По данным департамента, количество компаний, классифицируемых как подверженные риску использования номинальных схем, неуклонно росло на протяжении последних двух десятилетий. Если в 1998 году таких фирм насчитывалось 523, то к 2025 году их число достигло тревожной отметки в 11 746. Этот рост свидетельствует о масштабе проблемы, требующей системного подхода.
По состоянию на 23 июня текущего года в Таиланде зарегистрировано 119 297 компаний, в которых доля иностранного владения составляет от 0,01%–49,99%. Эта категория предприятий считается особенно уязвимой для злоупотреблений, связанных с использованием номинальных держателей, что требует пристального внимания регулирующих органов.
Усиление контроля и ужесточение процедур регистрации уже дали заметные результаты в борьбе с этой практикой. Благодаря внедрению более строгих требований к проверке, число вновь регистрируемых компаний, признанных потенциально рискованными, сократилось более чем на 65% в период с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Министерство объясняет этот положительный эффект ужесточением регистрационных процедур, включая усиленную проверку компаний с иностранными акционерами или директорами. Кроме того, были введены новые правила, обязывающие предприятия подтверждать источники своих инвестиций, что повышает прозрачность финансовых операций и затрудняет сокрытие бенефициаров.
Премьер-министр Анутин Чанвиракул поручил Министерству торговли внимательно изучить все регистрации бизнеса, связанные с иностранными инвесторами, и рассмотреть возможность внесения поправок в действующее законодательство и нормативные акты. Цель этих мер — более эффективно противодействовать практике использования номинальных держателей и закрыть существующие правовые лазейки.
Департамент развития бизнеса также активно укрепляет межведомственное сотрудничество, понимая сложность и многогранность проблемы. В апреле текущего года DBD подписал меморандум о взаимопонимании с 23 государственными ведомствами, что значительно повышает эффективность координации усилий в борьбе с нелегальной деятельностью и обменом информацией.
В рамках этой скоординированной стратегии власти передали тысячи подозрительных случаев для дальнейшего расследования другим агентствам. Так, почти 14 800 компаний были направлены в Налоговый департамент для проведения проверок, связанных с уплатой налогов и выявлением потенциальных нарушений.
Более 17 500 случаев переданы в Департамент земель для анализа законности владения недвижимостью, особенно в регионах, популярных среди иностранных покупателей. Дополнительно, свыше 2 700 дел направлены в специальные полицейские целевые группы для углублённых расследований мошенничества и отмывания средств.
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и Департамент специальных расследований также ведут работу по более чем 2 200 случаям, демонстрируя комплексный подход правительства к решению этой проблемы. Широкий охват ведомств обеспечивает всестороннюю проверку подозрительной деловой активности.
С октября прошлого года официальные лица провели инспекции в 35 точках в 11 провинциях Таиланда, активно выявляя нарушения. Особое внимание уделялось секторам, наиболее подверженным риску использования номинальных схем, где сосредоточены значительные иностранные инвестиции и высокий потенциал для злоупотреблений.
Среди этих секторов — строительство, туризм, недвижимость, бухгалтерские и юридические услуги, а также ресторанный бизнес, деятельность фабрик и торговля сталью. Эти отрасли часто привлекают значительные иностранные инвестиции, что делает их потенциально уязвимыми для использования теневых схем владения.
Ожидается, что после публичного обсуждения 1 августа вступит в силу новый пакет ещё более строгих мер по регистрации бизнеса. Эти шаги подчёркивают решимость правительства Таиланда бороться с недобросовестными деловыми практиками, обеспечивая равные условия для всех участников рынка и поддерживая прозрачность экономической деятельности в стране.
Читайте также:
