В рамках масштабной операции по борьбе с нелегальным бизнесом иностранных граждан, использующих тайских подставных лиц, в трёх южных провинциях Таиланда — Пхукет, Пхангнга и Краби — были конфискованы активы на сумму более 1 миллиарда THB (около 27,2 млн USD). В ходе рейдов задержаны 48 подозреваемых — как граждан Таиланда, так и иностранцев. Эта операция стала третьей фазой аналогичных мероприятий на Андаманском побережье.
Общие сведения об операции
В операции, стартовавшей в субботу в 06:00, приняли участие более 500 офицеров и сотрудников различных государственных ведомств. В состав оперативной группы вошли высокопоставленные полицейские, губернаторы провинций, представители Департаментов развития бизнеса и земельных ресурсов, а также сотрудники нескольких правоохранительных органов. Руководил операцией заместитель начальника национальной полиции, генерал полиции Самран Нуанма.
Законодательные основы и цели рейда
Основной целью рейда стали предприятия, находящиеся в иностранном владении, но использующие тайских граждан в качестве номинальных владельцев для незаконного приобретения земли. Законодательство Таиланда строго регулирует владение землёй иностранцами, требуя, как правило, создания компании с мажоритарным (более 50 %) тайским участием или получения специальных разрешений. Использование подставных лиц позволяет обойти эти ограничения, что является незаконным.
В ходе операции было обыскано 89 земельных участков общей площадью 49 раев (около 7,8 га), совокупная стоимость которых оценивается в 1,05 миллиарда THB (около 28,6 млн USD). Судебными органами было выдано 59 ордеров на арест — 28 в отношении граждан Таиланда и 31 — иностранцев. Правоохранители выполнили 55 ордеров, задержав 48 человек, среди них 27 граждан Таиланда и 21 иностранец. Некоторые из задержанных фигурировали в нескольких ордерах.
Результаты операции по провинциям
Пхукет: две категории нарушений
На Пхукете следователи выявили две основные категории незаконного владения землёй. Первая включала десять компаний, подозреваемых в деятельности в качестве номинальных владельцев для иностранных инвесторов. Эти компании владели четырьмя земельными участками площадью более 2 раев, общей стоимостью 116 млн THB (около 3,1 млн USD). В рамках этой категории были арестованы девять иностранных граждан: пять израильтян, два француза, один голландец и один россиянин.
Арест гражданина России на Пхукете подчёркивает широкий охват операции и затрагивает одну из крупнейших иностранных общин на острове. Российские граждане активно инвестируют в недвижимость и бизнес в Таиланде, особенно на Пхукете, что делает их особенно чувствительными к подобным изменениям в правоприменении. Вторая категория на Пхукете охватывала 39 компаний, владевших землёй, несмотря на то, что более половины их акций принадлежало иностранным акционерам. В отношении этих компаний расследовались 52 участка площадью 12 раев стоимостью 115 млн THB (около 3,1 млн USD). Было выдано 29 ордеров на обыск для сбора доказательств и допроса причастных к делу лиц. Всего на Пхукете под контролем выявленных незаконных схем находилось 56 земельных участков площадью около 15 раев, оцениваемых в 231 млн THB (около 6,3 млн USD).
Пхангнга: отель «Сава Бич» и номинальные схемы
В провинции Пхангнга власти обнаружили девять компаний-номиналов, владевших семью земельными участками общей площадью 17 раев и стоимостью около 269 млн THB (около 7,3 млн USD). Суд одобрил 6 ордеров на арест и 3 ордера на обыск, в результате чего был задержан один гражданин Великобритании, связанный с этой сетью. Особое внимание привлёк отель «Сава Бич», где 7 вилл сдавались в посуточную аренду без соответствующей лицензии. Также была выявлена компания с мажоритарным иностранным участием, владеющая участком земли площадью 9 раев. Чиновники земельного управления Такуа Па подали жалобу на эту компанию в связи с активами на сумму 54 млн THB (около 1,5 млн USD). Многие тайские граждане, числящиеся акционерами в нескольких компаниях, имели карты социального страхования, но не обладали очевидными финансовыми возможностями для таких инвестиций. Предполагается, что они выступали в качестве номинальных владельцев, будучи сотрудниками или родственниками директоров компаний.
Краби: дело «Тропикал Хаус» и польские инвесторы
В провинции Краби следователи идентифицировали 9 компаний-номиналов, владевших 17 земельными участками общей площадью 6 раев и оценочной стоимостью 209 млн THB (около 5,7 млн USD). Суд одобрил 40 ордеров на арест и 13 ордеров на обыск. Было исполнено 39 ордеров, задержано 38 подозреваемых — 27 граждан Таиланда и 11 — иностранцев. Среди иностранных задержанных — шесть израильтян, два поляка, два швейцарца и один южноафриканец. Дополнительно расследовались 8 компаний с мажоритарным иностранным участием, владевших 8 земельными участками общей площадью 8 раев, стоимостью около 290 млн THB (около 7,9 млн USD). Были выданы 6 ордеров на обыск для сбора доказательств.
Один из наиболее значимых случаев в Краби касался компании «Тропикал Хаус», занимающейся развитием недвижимости и связанной с польскими инвесторами. Эта компания строит элитные виллы с бассейнами в таких престижных районах, как Нойа Кхлонг, Нонг Тхале и Холм Пратамнак, причём стоимость объектов начинается от 11,5 млн THB (около 313 000 USD). Следователи выяснили, что компания с зарегистрированным капиталом всего в 4 млн THB (около 109 000 USD) контролировала 16 участков площадью более 6 раев, оценочная стоимость которых достигала около 200 млн THB (около 5,4 млн USD). Несмотря на то, что официальные документы компании указывали на 100-процентное тайское владение, полиция утверждает, что бизнес фактически контролировался польской парой, использовавшей тайских граждан в качестве номинальных акционеров.
Дальнейшие действия властей
Власти заявили, что эта кампания не ограничится тремя южными провинциями и будет расширена на всю страну. Они настоятельно призвали общественность сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с иностранными инвестиционными группами или другими незаконными операциями, в местные отделения полиции или по круглосуточному телефону горячей линии Королевской полиции Таиланда 1599.
Читайте также:
