Королевская полиция Таиланда провела скоординированную операцию по пресечению незаконных схем владения недвижимостью, использующих подставных лиц. В ходе рейдов, прошедших в пяти различных точках Бангкока, были задержаны двое граждан Китая, подозреваемых в организации этих махинаций.
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда заявило, что операция была направлена на выявление случаев, когда тайские граждане использовались в качестве номинальных владельцев для сокрытия фактического иностранного владения роскошной недвижимостью. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в сотни миллионов тайских батов (THB), что эквивалентно нескольким миллионам долларов США (USD).
Первое задержание произошло в пятницу: сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого, идентифицированного как г-н Симинг, в элитной резиденции, расположенной в районе Банг Капи. Впоследствии, в ходе дальнейших оперативных действий, в другом объекте недвижимости в Бангкоке был задержан г-н Хао, который, по версии следствия, являлся предполагаемым лидером сети.
Следователи установили, что преступная сеть использовала сложные корпоративные структуры и тайских подставных лиц для приобретения дорогостоящих домов и кондоминиумов. Г-н Хао обвиняется в координации всех сделок и операций для своих китайских клиентов, получая за это значительные комиссионные.
Подобные схемы с использованием номинальных владельцев являются распространённым способом обхода законодательства Таиланда, которое строго регулирует иностранное владение землёй. Согласно тайскому законодательству, иностранные граждане не могут напрямую владеть земельными участками, однако могут приобретать кондоминиумы (при определённых условиях) или оформлять долгосрочную аренду земли.
Использование подставных лиц для оформления собственности считается незаконным и нарушает Закон об иностранном бизнесе, а также связанные с ним трудовые нормы. Такие действия создают не только риски для легальности владения недвижимостью, но и подрывают прозрачность рынка, а также могут повлечь серьёзные юридические последствия для всех участников схемы.
Обоим задержанным предъявлены обвинения в соответствии с Законом об иностранном бизнесе и трудовым законодательством Королевства Таиланд. Несмотря на серьёзность обвинений, оба подозреваемых отрицают свою вину. Расследование по данному делу продолжается, подчёркивая решимость тайских властей бороться с незаконными практиками на рынке недвижимости.
Читайте также:
