Правительство Таиланда усиливает борьбу с незаконным использованием иностранцами номинальных компаний и отмыванием денег. В рамках этой масштабной кампании ужесточаются законы, расширяются расследования и укрепляется обмен данными между государственными ведомствами. Эти меры призваны оздоровить деловую среду Королевства.
Как сообщила в воскресенье пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Ратчада Дханадхирек, текущие меры продолжают и развивают ранее реализованную политику «Быстрая крупная победа». Эта инициатива уже продемонстрировала свою эффективность, значительно сократив число нелегальных номинальных компаний, которые использовали тайских граждан для обхода законодательства и причинения ущерба экономике.
С 1 января 2024 года для компаний, классифицированных как потенциально рискованные с точки зрения использования номинальных схем, было введено требование предоставлять дополнительные финансовые документы при регистрации. Это нововведение привело к заметному сокращению числа таких фирм: в первом квартале 2024 года их количество снизилось на 60% — с 3 511 до 1 373 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дальнейшее снижение зафиксировано после введения более строгих требований к проверке инвестиций с 1 апреля. В период с 1 по 23 апреля власти выявили 175 высокорисковых компаний, что на 75% меньше по сравнению с 658 компаниями, обнаруженными за тот же период годом ранее. Эти цифры свидетельствуют о растущей эффективности государственных мер.
Следующий этап кампании, по словам Ратчады Дханадхирек, будет сосредоточен на трёх ключевых направлениях: во-первых, углублённые расследования в отношении крупных сетей номинальных компаний; во-вторых, проверки на местах, дополненные интеграцией данных между различными ведомствами; в-третьих, усиление контроля за юридическими лицами в иностранной собственности, подозреваемыми в нарушении тайского законодательства.
С 1 октября прошлого года по 23 апреля текущего года власти Таиланда идентифицировали 11 высокорисковых групп, связанных более чем с 300 юридическими лицами. Собранная информация была передана в Центральное следственное бюро для дальнейшего расследования и принятия правовых мер. Также были проведены инспекции на 27 объектах в 10 провинциях страны, и полученные результаты переданы в девять агентств для дальнейшего судебного преследования.
Кроме того, детальной проверке подверглись 4 372 компании с иностранным участием. В настоящее время по этим делам формируются доказательства для последующих юридических действий. Например, 5 марта текущего года генеральный директор Департамента развития бизнеса Пунпонг Найянапакорн проинспектировал завод по переработке кокосов в Ратчабури. Эта инспекция является частью усилий по выявлению и пресечению незаконной деятельности.
В целях формализации и усиления межведомственного сотрудничества правительство Таиланда планирует подписать соглашение 29 апреля в Доме правительства. В документе примут участие представители 21 государственного учреждения. Целью этого пакта является улучшение обмена данными, создание совместных механизмов мониторинга и ужесточение правовых мер против так называемых «серых» предприятий — компаний, действующих на грани или вне правового поля. Власти Таиланда уверены, что эти меры также помогут укрепить доверие среди иностранных инвесторов, ведущих бизнес в Таиланде на законных основаниях, обеспечивая более прозрачную и справедливую деловую среду.
Читайте также:
