Правительство Таиланда ужесточает контроль над так называемыми «номинальными бизнесами», вводя новые меры для пресечения использования иностранцами граждан Таиланда в качестве подставных лиц для ведения коммерческой деятельности. Эти нововведения вступают в силу с 1 апреля, что подтверждает стремление властей обеспечить прозрачность и добросовестную конкуренцию в экономике Королевства.
Что такое «номинальный бизнес»?
«Номинальный бизнес» — это схема, при которой иностранец, желающий вести коммерческую деятельность в Таиланде в сферах, где иностранное владение ограничено (согласно Закону об иностранном бизнесе 1990 года), использует гражданина Таиланда или тайскую компанию в качестве официального владельца или мажоритарного акционера. При этом фактический контроль и выгода остаются у иностранца, что является нарушением действующего законодательства.
Новые правила и усиление контроля
По словам заместителя пресс-секретаря правительства Лалиды Персвиватаны, Департамент развития бизнеса (DBD) выпустил Приказ Центрального управления регистрации компаний и товариществ №1/2026. Этот документ устанавливает дополнительные правила и процедуры регистрации, направленные на предотвращение использования граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров от имени иностранных предпринимателей.
Новые меры требуют от управляющих партнёров или уполномоченных директоров обязательного подтверждения, что все акционеры или партнёры действительно инвестировали собственные средства. Они также должны официально заверить, что не оказывают содействие иностранным гражданам в качестве номинальных держателей. Это значительно повышает уровень контроля и прозрачности.
Ранее Департамент развития бизнеса ужесточал требования к предприятиям с высокой степенью риска, например, к тем, где доля иностранного капитала составляла менее 50% или где присутствовали иностранные директора. Такие компании должны были предоставлять финансовые доказательства инвестиций от акционеров Таиланда. В результате количество регистраций, подозреваемых в номинальных схемах, сократилось на 65%.
Однако несмотря на предыдущие успехи, попытки обойти действующие меры сохраняются. Именно это побудило к принятию дополнительных правил, призванных закрыть выявленные лазейки и укрепить систему контроля.
Последствия и ответственность
Согласно новому приказу, Департамент развития бизнеса будет передавать имена лиц, предоставивших подтверждения и признанных высокорисковыми, в Центральное следственное бюро для дальнейшего расследования. Это свидетельствует о серьёзности намерений правительства в борьбе с теневым бизнесом.
Предоставление ложной информации в рамках этих процедур является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Таиланда. Кроме того, такие действия могут нарушать положения Закона об иностранном бизнесе 1990 года, который предусматривает строгие санкции, включая лишение свободы и значительные штрафы.
Масштаб проблемы и планы властей
В Таиланде насчитывается более 118 000 компаний, где доля иностранного владения составляет от 0,01% до 49,99%. Значительная часть этих предприятий потенциально может быть связана с номинальными схемами. Использование таких механизмов негативно сказывается на честной деловой конкуренции, создаёт неравные условия на рынке и подрывает экономическую стабильность страны.
Новые меры направлены на повышение прозрачности и обеспечение полного соответствия бизнеса действующему законодательству. Помимо ужесточения регистрационных правил, Департамент развития бизнеса планирует проводить углублённые проверки в зонах повышенного риска. В число этих регионов входят Чонбури, Чиангмай, Сураттхани, Пхукет и Краби, известные своей привлекательностью для иностранных инвестиций и туризма.
Власти также предупреждают, что в случае обнаружения попыток ускоренной регистрации компаний с целью уклонения от новых правил, будут предприняты самые строгие юридические действия. Это подчёркивает решимость правительства пресечь любые попытки саботажа.
Заключение
Правительство Таиланда активно работает над искоренением номинальных схем. Эта деятельность призвана гарантировать справедливую конкуренцию, укрепить доверие к экономике Королевства и создать более стабильную и предсказуемую деловую среду для всех участников рынка.
Читайте также:
