Департамент развития бизнеса (DBD) Таиланда совместно с Центральным следственным бюро (CIB) выявил шесть компаний, подозреваемых в использовании номинальных владельцев для обеспечения контроля со стороны иностранных инвесторов в сфере закупки и переработки кокосов. Расследование, результаты которого были объявлены в среду, 12 марта 2024 года, стало частью усилий властей по борьбе с незаконными схемами владения в стратегически важных секторах экономики.
Генеральный директор DBD Пунпонг Наянапакорн сообщил, что деятельность шести фирм соответствует критериям, указывающим на использование номинальных схем, что является нарушением Закона об иностранном бизнесе 1999 года. В список этих компаний вошли Easy Coconut Co, Longman Coconut Co, Fly Coconut Co, You Xian Yuan (Thailand) Co, Thai Choengta Trading Co и He Taisheng International Co.
В ходе расследования были выявлены доказательства причастности 17 физических лиц, из них 10 — граждане Таиланда, а 7 — иностранцы. Пунпонг Наянапакорн пояснил, что, несмотря на формальное владение тайскими акционерами 51% долей участия в этих компаниях, многие из них оказались обычными сотрудниками, бухгалтерами или лицами, нанятыми исключительно для подписания документов.
Эти номинальные акционеры не обладали реальными полномочиями по принятию решений и не получали долю от прибыли компаний. Вместо этого иностранные инвесторы полностью контролировали ключевые аспекты бизнеса, включая принятие решений о закупках, установление цен и управление логистическими операциями. Таким образом, они фактически управляли всей цепочкой поставок ароматных кокосов, начиная с их приобретения на фермах и заканчивая дистрибуцией.
Подозревается, что иностранные инвесторы устанавливали закупочные цены на кокосы ниже рыночных, а получаемая прибыль переводилась за границу. В некоторых случаях компании декларировали убытки, несмотря на рост доходов, что вызывает подозрения в уклонении от уплаты налогов и незаконном контроле со стороны иностранных структур. Такая доминирующая позиция иностранных игроков в цепочке поставок кокосов, по словам Пунпонга Наянапакорна, является одним из факторов, оказывающих давление на цены для тайских фермеров, хотя на рынок влияют и другие условия.
Департамент развития бизнеса продолжит внимательно отслеживать деятельность компаний с подозрительными номинальными структурами. В то же время Управление Омбудсмена Таиланда анонсировало планы по продвижению законодательных поправок, направленных на более эффективное противодействие схемам с номинальными владельцами и предотвращение доминирования иностранных инвесторов в сельскохозяйственном секторе. Должностные лица указали, что в дальнейшем могут быть проведены более широкие проверки аналогичных предприятий по всей стране. Это подчеркивает серьёзность проблемы и решимость властей защищать национальные экономические интересы и благополучие тайских фермеров.
Читайте также:
- Таиланд ужесточает контроль против мошеннических синдикатов
- Оппозиция Таиланда требует отставки вице-премьера из-за серого капитала
- Оппозиция Таиланда требует отставки вице-премьера из-за криминала
- Таиланд: Отмыватель денег сфотографирован с властями
- Таиланд разоблачает новые схемы финансового мошенничества
