В четверг тайские власти провели обыски в трёх учреждениях, связанных с израильскими гражданами в Бангкоке. Эти действия были предприняты в рамках масштабного расследования деятельности иностранных компаний в Королевстве Таиланд, направленного на выявление возможных нарушений в сфере приобретения земельных участков, финансовых операций и ведения бизнеса.
Операция отличалась комплексным характером и была проведена несколькими ведомствами. В ней участвовали Департамент специальных расследований, Налоговый департамент, Департамент земельных ресурсов, Управление по борьбе с отмыванием денег, Департамент провинциальной администрации и Департамент развития бизнеса. Столь широкое представительство различных служб подчёркивает всесторонний подход к проверке.
Обыски прошли в следующих местах: в Фонде Хабад в Бангкоке, расположенном на улице Пхра Атит в районе Пхра Накхон; в компании «Ган Хабад», занимающей 17-й этаж башни ITF в районе Банграк; а также в Еврейской ассоциации Таиланда на улице Сукхумвит 22 в районе Кхлонг Той. Все эти объекты оказались в центре внимания государственных органов.
По данным Министерства юстиции Таиланда, в Фонде Хабад в Бангкоке были обнаружены трое работников из Мьянмы без соответствующих документов. Кроме того, выяснилось, что небольшое помещение площадью всего 2,5 на 3 метра, зарегистрированное как офис фонда, также использовалось в качестве юридического адреса для пяти различных компаний, что вызвало серьёзные вопросы у следователей.
Заместитель министра внутренних дел Таиланда, господин Полапи Суванчи, подчеркнул полное отсутствие документации, касающейся операций фонда, его рабочих процессов, финансовых транзакций или отчётности. Это обстоятельство значительно усложняет проверку законности его деятельности и соответствия заявленным целям, требуя дальнейшего разбирательства.
В компании «Ган Хабад» были найдены документы, свидетельствующие о её деятельности в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Особое внимание привлёк факт регистрации 61 компании по одному и тому же адресу. Кроме того, были обнаружены записи о том, что группа иностранных граждан, получивших гражданство Таиланда, владеет долями во множестве других предприятий.
Подобная схема регистрации может указывать на попытки обхода законодательства Таиланда, регулирующего иностранное владение землёй и бизнесом. Обычно иностранцам запрещено владеть землёй напрямую, и они часто используют местные компании для обхода этих ограничений. Это обстоятельство является частым предметом расследований в Королевстве.
В Еврейской ассоциации Таиланда также были выявлены нарушения миграционного законодательства: там работали двое граждан Лаоса без необходимых разрешений на работу. Использование нелегального труда является серьёзным правонарушением в Таиланде, влекущим за собой штрафы и другие санкции для работодателей, а также потенциальную депортацию для работников.
Господин Полапи Суванчи также сообщил, что эти обыски являются частью более широкого расследования, которое он инициировал ранее в провинциях Пхукет и Чачоенгсао. Это указывает на системный подход властей к борьбе с возможными злоупотреблениями со стороны иностранцев в различных секторах экономики Таиланда.
Соответствующие органы заявили, что тщательно изучат все изъятые документы, чтобы определить, имели ли место какие-либо юридические нарушения. Расследование сосредоточится на законности приобретения земельных участков, прозрачности финансовых операций и соблюдении правил ведения бизнеса. Цель этих мер — обеспечить справедливость и неукоснительное соблюдение законов всеми субъектами предпринимательской деятельности на территории Королевства.
Читайте также:
