Власти Таиланда начали масштабную кампанию по борьбе с незаконным владением землёй с использованием так называемых «номинальных» компаний, в которых преобладает иностранный капитал. К настоящему времени выявлено около 2 200 таких предприятий, деятельность которых вызывает подозрения.
Заместитель министра внутренних дел Полапи Суванчи после совещания с представителями Министерства юстиции и Министерства торговли сообщил, что ведомства активно обмениваются информацией о номинальных компаниях, движении иностранного капитала и мошеннических операциях. Такая координация усилий направлена на повышение эффективности расследований.
Департамент земельных ресурсов ускорит проверку 2 200 компаний, находящихся под подозрением. В случае подтверждения нарушений законодательства будет инициирована принудительная продажа земельных участков, что является важной мерой для восстановления правопорядка в сфере землепользования.
Кроме того, власти также выявили более 11 000 компаний, которые находятся под пристальным вниманием из-за возможных изменений в структуре акционеров или подозрительного движения средств по банковским счетам. Подобные операции часто служат признаками скрытой или незаконной деятельности.
Оценочная стоимость активов, связанных с этими подозрительными компаниями, за две недели значительно возросла: с 65 млрд THB (около 1,78 млрд USD) до 85 млрд THB (приблизительно 2,33 млрд USD). Это указывает на существенные объёмы капитала, вовлечённого в потенциально незаконные схемы.
Для проведения всесторонней проверки сформированы межведомственные группы, включающие представителей полиции, Департамента развития бизнеса, Департамента земельных ресурсов и Департамента провинциальной администрации. Их задача — определить, являются ли эти компании законными или используются в качестве номинальных структур.
Концепция «номинальной» компании в Таиланде возникает из-за ограничений на прямое владение землёй иностранными гражданами. Согласно тайскому законодательству, иностранцам, за некоторыми исключениями (например, покупка кондоминиумов или долгосрочная аренда), запрещено владеть земельными участками напрямую. Для обхода этих правил иностранные инвесторы могут использовать местные компании, в которых формально большинство акций (более 51%) принадлежит тайским гражданам, однако фактический контроль над ними осуществляют иностранцы.
Подобные схемы могут использоваться не только для приобретения недвижимости, но и для уклонения от налогов, отмывания денег или недобросовестной конкуренции. Правительство Таиланда давно стремится ужесточить контроль над этой практикой, чтобы обеспечить прозрачность экономической деятельности и защитить национальные интересы. Для иностранных инвесторов использование номинальных схем сопряжено с высоким риском полной потери инвестиций, поскольку такие структуры являются незаконными и не обеспечивают юридической защиты.
Ожидается, что расследования по всем выявленным компаниям будут завершены к концу сентября текущего года. Этот срок подчёркивает решимость властей оперативно разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Кампания по борьбе с номинальными предприятиями является частью более широких усилий Таиланда по повышению прозрачности деловой среды и борьбе с экономическими преступлениями, что особенно важно для сохранения стабильности и привлекательности страны как для внутренних, так и для иностранных инвестиций.
Читайте также:
- Таиланд выявил тысячи «номинальных» владельцев недвижимости
- Таиланд проверит десятки тысяч иностранных землевладельцев
- Таиланд раскрыл масштабную схему фиктивного акционерства
- Власти Таиланда борются с фирмами-номиналами на Пхукете
- Таиланд пресекает незаконное владение землёй иностранцами в Чиангмае
