Оппозиционная Народная партия (PP) вновь потребовала отстранения заместителя премьер-министра Таиланда, капитана Тхаманата Промпао, предупредив, что его пребывание в кабинете министров может подорвать расследования крупной транснациональной сети по отмыванию денег и совершению преступлений. Эти опасения возникли после того, как Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) изъяло активы на сумму около 10 млрд THB (около 300 млн USD), связанные с масштабной операцией по онлайн-мошенничеству.
Заместитель лидера Народной партии Рангсиман Роум выступил с этим предупреждением в среду, после того как Amlo конфисковало активы, принадлежавшие бизнесвумен Тангтхаи Банмахинг, чье имя связывают с онлайн-мошенничеством. Финансовые потоки привели к банковским счетам, связанным с Йим Ликом — фигурой, имеющей тесные связи с политической элитой Камбоджи и считающейся центральной фигурой в трансграничном мошенническом синдикате.
По словам господина Роума, эта преступная сеть функционирует в нескольких странах Юго-Восточной Азии, перекачивая незаконные доходы через BIC Bank Cambodia, контролируемый Йим Ликом. Банк также связан с крупным камбоджийским проектом Dara Sakor, фигурирующим в деле китайского гражданина Шэ Чжицзяна, экстрадированного в Китай по обвинениям, связанным с незаконной игорной империей. Господин Роум добавил, что BIC Bank может столкнуться с британскими санкциями, что подчёркивает серьёзность и международный характер этого дела.
Бен Смит, известный также как Бенджамин Мауэрбергер или Бенджамин Маусбергер, поддерживает обширные связи с таиландскими политиками, включая капитана Тхаманата, и, по имеющимся данным, является советником бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Отчёты журналиста-расследователя Тома Райта указывают, что господин Смит организовывал частные самолёты и роскошные яхты для видных политических деятелей. Среди таких мероприятий была встреча на Ко Липе с участием Тхаксина Чинавата, капитана Тхаманата и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.
Обеспокоенность по поводу связей капитана Тхаманата с этой сетью усиливается после того, как его советник, Тханадол Суваннарит, подтвердил, что занимался юридическими вопросами для господина Смита. Более того, сам Рангсиман Роум является ответчиком по иску, поданному господином Смитом. В ходе недавнего судебного слушания были выявлены нарушения: в частности, адвокат Смита не смог подтвердить подлинность копии паспорта своего клиента.
Рангсиман Роум предупредил, что данный случай является лишь частью более широкой угрозы, исходящей от «серого капитала» — незаконных денежных средств, проникающих в Таиланд с целью покупки влияния и искажения демократических процессов. Он также обвинил капитана Тхаманата в использовании юридических жалоб в качестве оружия против критиков.
В заключение, лидер оппозиции настоятельно призвал премьер-министра Таиланда отстранить капитана Тхаманата от должности, чтобы обеспечить беспристрастность и целостность текущих расследований. Рангсиман Роум также потребовал активизировать сотрудничество с международными ведомствами для полного расформирования этой транснациональной преступной сети. Он заявил: «Правительству пора отстранить капитана Тхаманата и решительно действовать, чтобы разрушить эту сеть, где бы она ни действовала».
Читайте также:
- Таиланд экстрадирует организатора игорной империи в Китай
- Таиланд преследует камбоджийского сенатора за мошенничество
- Премьер Таиланда под огнём оппозиции из-за мошенничества
- Экс-замминистра финансов Таиланда подал в отставку из-за отмывания денег
- Камбоджа стала логовом онлайн-мошенников и работорговцев
