Уголовный суд Таиланда выдал ордера на арест в отношении Ли Йонга Пхата, известного камбоджийского бизнесмена и сенатора, а также четырёх его сообщников. Их обвиняют в причастности к отмыванию денег и организации масштабных онлайн-мошеннических схем. Этот шаг повлёк за собой масштабную операцию по изъятию активов, предположительно связанных с транснациональной преступной сетью.
Расследование началось по инициативе администрации бывшего премьер-министра Пеатхонгтарн Чинават, которая объявила борьбу с мошенничеством колл-центров, незаконными онлайн-казино и цифровым мошенничеством приоритетом в сфере национальной безопасности. Ликвидация подобных видов преступности имеет решающее значение для обеспечения финансовой стабильности и защиты граждан от значительных потерь.
Эти меры стали продолжением успешного разгрома другого крупного камбоджийского игорного синдиката, возглавляемого Кок Аном, известным как «Крёстный отец Пойпета». Подобные операции подчёркивают решимость таиландских властей системно противостоять транснациональной организованной преступности, которая часто использует приграничные зоны для своей деятельности.
Собранные в ходе расследования доказательства указывают на то, что Ли Йонг Пхат, также известный как Пхат Супхапха, и его сообщники участвовали в хорошо структурированной мошеннической операции. В ней роли были чётко распределены для содействия распределению прибыли и отмыванию незаконно полученных средств.
На основании существенных улик Королевская полиция Таиланда (RTP) в четверг обратилась в Уголовный суд с просьбой выдать ордера на арест 67-летнего Ли Йонга Пхата, 37-летнего Чокчая Супхапхи и трёх граждан Китая, чьи личности не разглашаются. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег.
После выдачи ордеров, в воскресенье, совместная группа сотрудников Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) под руководством комиссара CCIB генерал-лейтенанта полиции Сурапола Прембутра провела рейды по 36 адресам, связанным с подозреваемыми. Операция охватила Бангкок и восточную провинцию Трат, нацеливаясь на активы, связанные с Ли Йонгом Пхатом.
Следует отметить, что ранее правительство Таиланда уже аннулировало тайское гражданство Ли Йонга Пхата после того, как его обвинили в причастности к кибермошенничеству и сетям торговли людьми. Будучи камбоджийским сенатором и бизнесменом, владельцем LYP Group, он также известен своими тесными связями с председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.
В ходе рейдов в двух кондоминиумах, расположенных в районе Сукхумвит, были изъяты правоустанавливающие документы на недвижимость. Кроме того, были заморожены дополнительные активы, включая земельный участок стоимостью 5 миллионов тайских батов (около 137 000 USD) в районе Ванг Крачэ провинции Трат, а также 88,2 миллиона тайских батов (приблизительно 2,4 миллиона USD) на нескольких банковских счетах.
Заместитель комиссара столичного управления полиции и представитель Королевской полиции Таиланда генерал-майор полиции Тхеерадет Тхумсутхи сообщил, что премьер-министр Анутин Чарнвиракул проведёт пресс-конференцию по этому делу. Брифинг состоится в понедельник в 10:00 в штаб-квартире Королевской полиции Таиланда, где премьер-министр также объявит о результатах других скоординированных операций против мошеннических синдикатов.
В тот же день, в воскресенье, помощник национального комиссара полиции генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей вместе с сотрудниками столичного управления полиции и полиции Тхонглор провели рейд в роскошном кондоминиуме на улице Сукхумвит Сои 16 в районе Кхлонг Тхоей Бангкока. В ходе рейда были изъяты два настольных компьютера, два ноутбука, 60 мобильных телефонов, а также два пакета метамфетамина и принадлежности для употребления наркотиков. В результате операции были арестованы четверо граждан Китая: 29-летний Сяохоу Синь, 28-летний Лю Мин, 22-летний Ли Лэй и 21-летний Цзэн Линцюань. Им предъявлены обвинения в участии в транснациональной преступной организации и хранении наркотиков.
Читайте также:
