Правительство Таиланда активизирует усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством и отмыванием денег, объявив о подготовке к подписанию соглашения между четырьмя ключевыми ведомствами. Это межведомственное сотрудничество направлено на значительное усиление борьбы с киберпреступностью и финансовыми махинациями, которые подрывают экономическую стабильность и международный имидж Королевства.
Вице-премьер и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул сделал это заявление после встречи с руководством Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO). Он подчеркнул, что борьба с киберпреступностью и мошенничеством теперь является национальным приоритетом, требующим всесторонней поддержки со стороны правительства.
В рамках предстоящего соглашения Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), Министерство внутренних дел, Королевская полиция Таиланда (RTP) и Департамент специальных расследований (DSI) будут тесно взаимодействовать. Их общая цель — эффективнее пресекать деятельность преступных сетей, использующих Таиланд в качестве операционной базы.
Господин Анутин отметил, что на встрече были определены дополнительные потребности AMLO в государственной поддержке. Правительство готово предоставить все необходимые ресурсы, осознавая критическую важность этой борьбы для сохранения международного доверия и репутации страны.
Он подчеркнул: если Таиланд не сможет эффективно противостоять преступникам, использующим его территорию для своей деятельности, это приведёт к серьёзному ущербу для имиджа Королевства. Министр призвал AMLO работать в полную силу, чтобы не допустить проникновения «чёрных» и «серых» денег в финансовую систему страны.
На вопрос об оппозиционных призывах к более жёстким мерам против мошеннических сетей господин Анутин ответил, что этой проблемой уже занимаются ответственные ведомства, включая AMLO, полицию и DSI. Он заверил, что несколько агентств активно работают над искоренением мошенничества.
В качестве подтверждения успехов министр внутренних дел привёл данные AMLO, согласно которым уже было изъято активов на сумму более 20 миллиардов тайских батов (около 540 миллионов долларов США), связанных с онлайн-мошенничеством и отмыванием денег. Расследования по многим делам продолжаются, и их детали не могут быть раскрыты публично.
Комментируя сообщения об увеличении числа мошеннических синдикатов, использующих Таиланд в качестве базы, господин Анутин заявил, что власти осведомлены об этой проблеме. Правительство готово предпринять решительные действия для борьбы с трансграничной финансовой преступностью.
Председатель совета директоров AMLO Чатчаи Промлерт сообщил, что ведомство заблокировало более 800 000 прокси-банковских счетов, используемых мошенниками. Прокси-счета — это банковские счета, открытые на имя подставных лиц, которые затем используются для сокрытия незаконных транзакций и отмывания преступных доходов.
За последний год AMLO обработало более 160 уголовных дел, связанных с мошенничеством, и изъяло активов на сумму 29 миллиардов тайских батов (около 780 миллионов долларов США). Однако, по словам господина Чатчая, AMLO сталкивается с технологическими вызовами в противодействии постоянно усложняющимся финансовым преступлениям.
Он подчеркнул необходимость внедрения передовых инструментов обработки данных, таких как искусственный интеллект (ИИ), для повышения способности ведомства отслеживать транзакции и выявлять подозрительную активность. Использование ИИ позволит автоматизировать анализ огромных объёмов данных, что значительно ускорит процесс обнаружения схем отмывания денег и мошенничества.
В ответ на это предложение вице-премьер и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул заявил, что оно должно быть официально представлено на рассмотрение. Он отметил, что это неотложный вопрос, касающийся национальной безопасности, и пообещал, что правительство обеспечит необходимое финансирование из центрального бюджета, если AMLO представит такой запрос.
Господин Анутин предупредил: если правительство не сможет решительно действовать против мошеннических синдикатов, действующих вдоль границ страны, администрация не только будет выглядеть неэффективной, но и столкнётся с серьёзными последствиями на международной арене. К ним относятся возможные санкции, ограничения и дальнейшее международное давление, что подчёркивает серьёзность и срочность борьбы с этими преступлениями.
Читайте также:
