Королевство Таиланд в последние годы столкнулось с растущей угрозой киберпреступности, в частности, со стороны мошеннических колл-центров и онлайн-аферистов. В ответ на это правительство страны объявило борьбу с киберпреступностью национальным приоритетом, а Королевская полиция Таиланда (RTP) значительно активизировала свои усилия в этом направлении.
Возглавляет эту масштабную кампанию генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей, заместитель комиссара полиции и заместитель директора Целевой группы по борьбе с киберпреступностью (PCT). Под его руководством ведомство внедряет инновационный, основанный на данных подход для выявления и ликвидации преступных сетей, разрабатывая концепцию, которую он называет «финансовым ДНК» мошенников.
В ходе интервью изданию «Бангкок Пост» генерал Джирабхоп Бхуридей рассказал, что правоохранительные органы активно отслеживают денежные потоки преступников. Этот процесс охватывает весь путь: от создания так называемых «счёт-дропов» (подставных счетов) до конвертации похищенных средств в цифровые активы или их перевода за границу. Конечная цель этих действий — возврат денег жертвам и поимка организаторов преступлений.
Эта стратегия является частью более широкой национальной инициативы по формированию «Цифровой полиции», способной эффективно противостоять сложным формам киберпреступности. Эта трансформация направлена на модернизацию методов расследования и повышение общей готовности правоохранительных органов к новым вызовам цифровой эпохи.
Ключевым элементом нового подхода стало введение в действие Королевского указа 2025 года о предупреждении и пресечении технологических преступлений. Этот знаковый закон предоставляет полиции расширенные полномочия, делая её ведущим органом по уголовному преследованию в сфере киберпреступлений. Он также позволяет координировать действия с финансовыми и цифровыми учреждениями для эффективного сбора и использования данных.
Генерал Джирабхоп Бхуридей подчеркнул, что для успешного применения нового законодательства офицеры должны глубоко понимать и правильно применять его положения. В связи с этим по всей стране проводятся многочисленные семинары и онлайн-программы обучения, направленные на повышение юридической грамотности и операционных навыков сотрудников полиции.
Полиция больше не ограничивается отслеживанием только «конечных счетов» получателей средств. Теперь создаётся полноценное «финансовое ДНК» преступных групп, что позволяет проследить весь денежный след с момента открытия подставных счетов до конвертации средств в цифровые валюты или их вывода за пределы Таиланда.
На сегодняшний день лишь немногие подразделения полиции обладают необходимым опытом для расследования цифровых транзакций. Для устранения этого пробела PCT разрабатывает специализированные учебные курсы и оперативные руководства, предназначенные для региональных и провинциальных следователей, что позволит масштабировать экспертные знания.
Генерал Джирабхоп Бхуридей убеждён, что полиция должна полностью трансформироваться в цифровую организацию. «Мы переходим от традиционных методов расследования к проактивной, технологически ориентированной модели», — заявил он, добавив, что цель состоит в том, чтобы прогнозировать и предотвращать преступления до их совершения.
В рамках этой модернизации планируется увеличить штат специалистов в трёх ключевых областях: цифровые эксперты-криминалисты, специалисты по данным и киберследователи. Эти эксперты сыграют решающую роль в обновлении Королевской полиции Таиланда и повышении её способности бороться с транснациональной киберпреступностью.
Внутренняя структура PCT также была реорганизована и теперь включает 13 специализированных подразделений. Они охватывают такие направления, как анализ данных, цифровые и золотые активы, телекоммуникации и VoIP, онлайн-платформы, а также пограничный контроль. Каждое подразделение работает в единой системе данных, что значительно улучшает координацию и эффективность операций.
PCT активно использует системы больших данных для сбора и анализа информации, необходимой для отслеживания преступных сетей. Искусственный интеллект всё чаще применяется для проактивной работы — например, для проверки подозрительных онлайн-сообщений, автоматического формирования отчётов и даже для имитации поведения жертв в программах обучения сотрудников полиции.
Генерал Джирабхоп Бхуридей отметил, что сотрудничество с банками и онлайн-платформами значительно улучшилось благодаря новой правовой базе. Финансовые учреждения теперь работают с полицией в режиме реального времени через «ситуационные центры», что позволяет оперативно выявлять и замораживать подозрительные счета.
Разработана цветовая система для классификации подставных счетов по степени их опасности: «серые мулы» (счета первого уровня) немедленно блокируются; «чёрные мулы» публично объявляются и лишаются права на совершение транзакций в течение трёх лет; а «коричневые мулы» выявляются внутренними системами риск-менеджмента банков. Банки также ужесточили процедуры открытия счетов как для физических, так и для юридических лиц.
Онлайн-платформы, в свою очередь, активизировали усилия по блокировке мошеннических аккаунтов и обмену данными пользователей для поддержки расследований. Взамен полиция предоставляет им обратную связь и модели предотвращения, разработанные на основе анализа данных, чтобы помочь платформам выявлять и предотвращать будущие попытки мошенничества.
«Лучшее пресечение — это предотвращение», — заявил генерал Джирабхоп Бхуридей. Он подчеркнул, что формирование «цифрового иммунитета» среди граждан столь же важно, как и поимка преступников. Сравнивая осведомлённость о киберпреступности с вакцинацией во время пандемии COVID-19, он отметил, что широкие знания могут существенно снизить распространение «онлайн-вирусов».
Полиция сотрудничает со средствами массовой информации и частным сектором для проведения масштабных кампаний по информированию общественности, охватывающих все возрастные группы и регионы страны. Эти мероприятия направлены на просвещение граждан о распространённых видах мошенничества и популяризацию национального телефона горячей линии по киберпреступности — 1441.
Особую тревогу вызывает новая тенденция, когда мошенники выдают себя за государственных служащих, чтобы обманывать студентов. «Преступники звонят студентам, вынуждают их изолироваться, а затем связываются с родителями, требуя выкуп», — объяснил генерал Джирабхоп Бхуридей. В ответ на это PCT тесно сотрудничает с Министерствами образования и высшего образования, чтобы оповещать школы и университеты по всей стране.
Генерал Джирабхоп Бхуридей также предупредил о значительном росте числа мошеннических инвестиционных схем, которые используют изображения знаменитостей для придания им достоверности. Такие аферы часто заманивают жертв через онлайн-рекламу, обещая научить основам инвестирования или предложить бесплатные торговые советы. После регистрации жертв обманом заставляют загружать поддельные инвестиционные приложения.
«Это одни из самых разрушительных видов мошенничества, с которыми мы сталкивались», — отметил он. Для борьбы с ними PCT создала «ситуационный центр», который отслеживает онлайн-платформы и выявляет фальшивые статьи или рекламные объявления до того, как они успеют распространиться. Команда затем направляет запросы на удаление контента и собирает цифровые доказательства, используя сотрудников под прикрытием, выдающих себя за жертв.
Признавая, что многие мошеннические колл-центры действуют трансгранично, Таиланд начал тесно сотрудничать с соседними странами. Недавно генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей представлял Королевскую полицию Таиланда при подписании двустороннего плана действий с Камбоджей, направленного на пресечение мошеннических операций. Это соглашение предусматривает обмен разведывательными данными, проведение совместных расследований и создание объединённой целевой группы из 12 офицеров от каждой стороны.
Генерал Джирабхоп Бхуридей выражает оптимизм: «Благодаря обмену данными, координации в режиме реального времени и передовым технологиям, мы наконец-то начинаем замыкать кольцо вокруг этих преступных сетей». Развивающаяся борьба Таиланда с киберпреступностью, возможно, находится лишь на ранних стадиях, но благодаря интеграции финансовой аналитики, искусственного интеллекта и регионального сотрудничества она переходит от реактивного реагирования к проактивной цифровой эре. Эта новая эра нацелена не только на поимку мошенников, но и на то, чтобы перехитрить их до того, как они смогут нанести удар.
Читайте также:
