В Бангкоке задержан 39-летний гражданин Португалии, подозреваемый в организации масштабных мошеннических схем с криптовалютой и кредитными картами, оцениваемых в 500 миллионов евро (около 19 миллиардов тайских батов). Задержание произошло в одном из фешенебельных торговых центров Бангкока благодаря бдительности португальского журналиста, находившегося в Таиланде в отпуске.
По информации Бюро иммиграции, журналист опознал Карлоса Л. по многочисленным публикациям в португальской прессе и немедленно сообщил об этом тайским властям. Идентифицировать преступника помогли современные технологии распознавания лиц и биометрические базы данных, использованные сотрудниками Первого иммиграционного управления.
Карлос, уроженец Лиссабона, впервые прибыл в Таиланд в 2023 году по туристической визе. Вскоре после этого он развернул деятельность по обману инвесторов, предлагая фиктивные схемы инвестирования в Bitcoin. В результате его действий жертвы потеряли более 1 миллиона тайских батов (около 30 800 долларов США). Изначально был выдан ордер на его арест, однако впоследствии он был отозван из системы. После этого Карлос скрылся в южной части Таиланда и выпал из поля зрения иммиграционных служб почти на два года, не продлевая визу и не регистрируя место жительства.
Прорыв в деле наступил 2 октября 2025 года, около 15:00, когда португальский журналист, отдыхавший в Бангкоке, заметил Карлоса в центре города.
После получения информации о местонахождении подозреваемого в торговый центр были направлены более десяти оперативников в штатском. В течение пяти часов велись поиски, и в итоге был замечен мужчина, внешне соответствующий описанию Карлоса, который взволнованно разговаривал по телефону. Сотрудники правоохранительных органов приблизились к нему для установления личности.
Предъявленный паспорт подтвердил, что последняя виза была выдана в 2023 году, и он признал, что находится в Таиланде нелегально. Ему было предъявлено обвинение в нарушении визового режима.
Согласно данным Интерпола и сообщениям португальских СМИ, Карлос причастен к мошенничествам в Португалии, Европе, на Филиппинах и в Таиланде. Его преступные схемы включали фиктивные инвестиции в криптовалюту, махинации с кредитными картами и подделку паспортов. На швейцарских банковских счетах, связанных с ним, предположительно, прошло более 500 миллионов евро.
После завершения юридических процедур в Таиланде и внесения в черный список, Карлос будет депортирован в Португалию, где ему будут предъявлены обвинения. Этот случай демонстрирует эффективность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и важность бдительности граждан в выявлении преступников, скрывающихся от правосудия. Он также подчеркивает, что даже относительно небольшие мошеннические схемы, подобные тем, что Карлос проворачивал в Таиланде, могут быть частью более крупной международной преступной сети.
Читайте также:
