Парламентский комитет Таиланда инициировал масштабное расследование предполагаемых связей высокопоставленных политических деятелей с региональной индустрией онлайн-мошенничества, которая, по имеющимся данным, является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии. Депутат Палаты представителей Рангсиман Ром, возглавляющий Комитет Палаты представителей по вопросам национальной безопасности, пограничных дел, национальной стратегии и национальной реформы, подтвердил, что несколько влиятельных лиц были вызваны для дачи показаний.
В центре внимания оказался Бенджамин Мауэрбергер, южноафриканский бизнесмен, которого связывают с крупными онлайн-мошенническими операциями. Он описывается как «фиксер» с тесными связями среди высокопоставленных деловых и политических кругов Камбоджи, предположительно причастных к этой преступной индустрии. Такие «фиксеры» часто выступают посредниками, облегчая сложные транснациональные схемы за счёт своих обширных контактов.
Среди вызванных для дачи показаний лиц — заместитель премьер-министра Таманат Промпао и министр образования Нарумон Пиньосинват. Также приглашены бывший заместитель министра финансов Ворапак Танявонг и заместитель председателя правления Finansia X Plc Вара Сучаритакул. Эти лица должны явиться в комитет в четверг, чтобы прояснить характер своих отношений с Бенджамином Мауэрбергером.
Ранее в этом месяце Ворапак Танявонг подал в отставку из кабинета министров. Это произошло после того, как журналистское расследование сайта Whale Hunting выявило криптовалютные платежи его жене, связанные с попыткой поглощения брокерской компании Finansia, чьи акции котируются на Фондовой бирже Таиланда. Этот инцидент подчёркивает сложность и непрозрачность финансовых операций, связанных с подобными схемами.
Рангсиман Ром подчеркнул, что только непосредственно причастные лица могут внести ясность в эти отношения, и никто другой не может выступать от их имени. Он отметил, что, хотя некоторые, возможно, считают себя выше тайского законодательства, избежать глобального правосудия им не удастся. Это заявление указывает на потенциальный международный характер расследования и возможное сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами.
Кроме того, депутат выразил озабоченность бездействием государственных органов в борьбе с мошенническими группировками. Он задался вопросом, почему оппозиция вынуждена собирать доказательства, в то время как у властей, по его мнению, уже имеется обширная информация о политических деятелях, предположительно связанных с преступными сетями. Ром также сообщил, что готов сотрудничать с премьер-министром Анутином Чарнвиракулом, если потребуется предоставить дополнительную информацию, и призвал правительство к аналогичному взаимодействию с комитетом. Премьер-министр также был приглашён для дачи показаний перед комитетом.
Расследование подчёркивает растущую проблему онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии, которая часто связана с трансграничными операциями, использующими новые технологии, такие как криптовалюты. Эти схемы не только наносят значительный финансовый ущерб, но и представляют угрозу национальной безопасности и стабильности, вовлекая в свои сети политические и деловые элиты. Комитет стремится установить полную картину происходящего и привлечь виновных к ответственности, независимо от их статуса.
Читайте также:
- Экс-замминистра финансов Таиланда подал в отставку из-за отмывания денег
- В Таиланде разгорается коррупционный скандал вокруг киберпреступности
- Таиланд усиливает борьбу с мошенничеством комитетом DSI
- Таиланд требует от Камбоджи борьбы с онлайн-мошенниками
- Камбоджа стала логовом онлайн-мошенников и работорговцев
