Ворапак Таньявонг, бывший заместитель министра финансов Таиланда, подал в отставку на фоне серьёзных обвинений в причастности к схемам отмывания денег. Это событие стало неожиданностью для политических кругов, учитывая его высокий статус и репутацию эксперта в финансовой сфере. Господин Таньявонг отрицает все предъявленные ему обвинения.
Ранее премьер-министр Анутин Чарнвиракул высоко оценивал господина Ворапака, называя его надёжным финансовым специалистом, когда приглашал из частного сектора для управления экономическим блоком. Ворапак Таньявонг также имел опыт работы на государственной службе, консультируя тогдашнего министра финансов Пичая Чунаваджиру в правительстве Пеатхонгтарн Чинават.
Министр финансов Экнити Нититтханпрапас ранее в этом месяце заявил журналистам, что его заместитель возглавит оперативную группу по отслеживанию финансовых потоков, связанных с мошенническими центрами Юго-Восточной Азии. Однако уже на этой неделе было опубликовано расследование.
Расследование, проведённое журналистом Томом Райтом, выявило предполагаемые связи Ворапака Таньявонга с лицами, занимающимися сомнительными финансовыми операциями. Премьер-министр Анутин потребовал от бывшего заместителя министра разъяснений после появления этих публикаций.
Во вторник Том Райт опубликовал статью, в которой сообщается, что супруга господина Ворапака владела акциями того же сингапурского фонда, что и жена некоего Бенджамина Мауэрбергера, известного как «посредник». Бенджамин Мауэрбергер фигурирует в числе лиц, причастных к финансовым махинациям.
В сентябре господин Райт сообщал в социальной сети X, что Ворапак Таньявонг стал заместителем министра финансов Таиланда, несмотря на его предполагаемую роль в «секретной финансовой сети». Эта сеть, по утверждениям Райта, перемещала миллиарды незаконных денежных средств из Камбоджи, известной своими казино, мошенническими центрами и наркотрафиком, в тайскую и мировую финансовые системы.
Журналист также утверждал, что для облегчения перемещения незаконных денег эта сеть тайно завладела одной из тайских финансовых компаний, а затем продала её криптовалютной компании KuCoin. Всё это, как заявляет Райт, происходило при содействии Ворапака Таньявонга.
Господин Ворапак подтвердил, что встречался с Йимом Ликом, президентом BIC Group, чтобы консультировать его по вопросам создания банковского учреждения в Камбодже. В сентябре американский Конгресс обвинил Йима Лика, как и Бенджамина Мауэрбергера, в причастности к финансовым махинациям.
Фотография господина Ворапака ранее размещалась на сайте BIC Group, где он был указан в качестве члена консультативного совета директоров. Однако к сентябрю его снимок был удалён с сайта компании.
Ворапак Таньявонг получил степень бакалавра в области управления научными и компьютерными системами в Университете штата Оклахома (США) и степень магистра делового администрирования (MBA) по специальности «Финансы» в Университете Миссури. Его карьера до назначения на пост заместителя министра финансов была весьма впечатляющей.
Он признан экспертом в сфере лизинга и занимал ряд видных должностей. В его послужном списке — работа в IBM Thailand, пост управляющего директора в Bank of America (таиландский филиал) и Deutsche Bank (таиландский филиал).
Кроме того, господин Ворапак был генеральным директором группы банков и компаний по ценным бумагам JP Morgan в Таиланде, а также исполнительным вице-президентом Corporate Banking Group 1 в Siam Commercial Bank. Он также возглавлял Finansa Securities Ltd и Finansa Capital Ltd в качестве генерального директора.
С ноября 2012 по ноябрь 2016 года он занимал должность президента и генерального директора государственного Krungthai Bank. Его обширный опыт в банковском и финансовом секторах придавал ему высокий авторитет.
Отставка Ворапака Таньявонга и обвинения в отмывании денег подчёркивают растущее внимание мирового сообщества к проблеме финансовых преступлений, особенно в Юго-Восточной Азии. Этот инцидент также поднимает вопросы о прозрачности и целостности государственных структур, а также о тщательности проверки кандидатов на высокие посты.
Читайте также:
