Власти Таиланда начали масштабное расследование деятельности транснациональной мошеннической сети, предположительно связанной с Ченом Чжи, британско-камбоджийским бизнесменом и председателем крупного конгломерата Prince Holding Group. Это расследование последовало за санкциями, введенными в отношении Чена Чжи Соединенными Штатами и Великобританией, обвинившими его в мошенничестве и управлении международными аферами.
Как стало известно, 8 октября 2023 года федеральный суд Бруклина предъявил 38-летнему Чену Чжи обвинения по статьям о сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. В рамках этого дела власти США уже осуществили крупнейшую в своей истории конфискацию криптовалютных активов, изъяв 127 271 биткоин, общая стоимость которого оценивается примерно в 14,2 миллиарда USD.
Генерал-лейтенант Сурапол Прмебутром, комиссар Бюро расследований киберпреступлений Таиланда (CCIB), заявил, что тайские власти намерены тесно сотрудничать с американскими коллегами для обсуждения процесса конфискации активов, включая выяснение, завершены ли все необходимые юридические процедуры. После окончательного завершения судебных разбирательств в США тайские следователи оценят, есть ли среди изъятых активов те, что связаны с преступной деятельностью на территории Таиланда. В случае выявления таких связей будут предприняты шаги по запросу репатриации и конфискации соответствующих активов через дипломатические каналы, соблюдая международные правовые нормы.
Министр финансов Екнити Нититханпрапас подчеркнул, что борьба с кибермошенниками входит в сферу компетенции оперативной группы «Connect the Dots» («Соедините точки»). Эта инициатива направлена на интеграцию и укрепление систем финансовой безопасности Таиланда. Министр также подтвердил, что вопрос о необходимости пересмотра правил декларирования активов для устранения существующих лазеек активно рассматривается командой «Connect the Dots».
Оперативная группа «Connect the Dots» была создана постоянным секретарем Министерства финансов Лавароном Сангснитом. В её состав входят ключевые регулирующие и правоохранительные органы Таиланда, включая Банк Таиланда, Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также Управление по борьбе с отмыванием денег. Это демонстрирует серьёзность намерений властей в борьбе с финансовыми преступлениями.
Министр юстиции Руттхапон Наоварат подтвердил готовность министерства возбуждать судебные иски по обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Это касается информации о том, что Prince Group под руководством Чена Чжи организовывала мошеннические операции, связанные с использованием принудительного труда, которые, как предполагается, являются частью крупной мошеннической сети, базирующейся в Камбодже. Проблема кибермошенничества, часто сопряжённая с торговлей людьми и принудительным трудом, представляет серьёзную угрозу для региона Юго-Восточной Азии.
Журналистские расследования выявили существование веб-сайта, использующего тот же логотип и название, что и Prince Group Чена Чжи. На этом ресурсе заявлялось о значительных инвестициях в недвижимость в различных регионах Таиланда. Однако после публикаций в СМИ о предполагаемых связях Чена Чжи и Prince Group с девелоперской компанией Sansiri Plc и её бизнесом, Sansiri Plc провела внутреннюю проверку, которая не выявила никаких записей о транзакциях с указанным физическим или юридическим лицом. Это подчёркивает сложность отслеживания и верификации деятельности таких транснациональных структур.
Ситуация с Prince Holding Group актуализирует глобальную проблему кибермошенничества, которая затрагивает миллионы людей по всему миру. Таиланд, будучи крупным туристическим и финансовым хабом, особенно заинтересован в защите своих граждан и иностранцев от подобных угроз, активно укрепляя свои правовые и оперативные механизмы для противодействия международной преступности.
Читайте также:
