В Таиланде развернулось масштабное расследование в отношении международной сети по отмыванию денег, в ходе которого власти Королевства заморозили и конфисковали активы на общую сумму 35,8 миллиарда THB (около 980,82 миллиона долларов США). Это расследование напрямую связано с предполагаемой преступной деятельностью южноафриканского бизнесмена Бенджамина Мауэрбергера и предпринимателя камбоджийского происхождения Йима Лика. По данным следствия, преступная сеть переводила доходы от незаконной деятельности через камбоджийские банки и офшорные инвестиционные фонды, а затем использовала эти средства для приобретения значительных долей в компаниях, котирующихся на Фондовой бирже Таиланда.
Конфискованные активы включают акции различных компаний, таких как Bangchak Corporation, VGI и MFC Asset Management, стоимостью приблизительно 14,8 миллиарда THB (около 405,48 миллиона долларов США). О результатах операции было объявлено на брифинге в Бангкоке, где присутствовали высокопоставленные должностные лица полиции, Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Расследование началось с дела о предполагаемом мошенничестве в отношении лаосского бизнесмена, что привело к выявлению деятельности мошеннической сети. Генерал-майор полиции Тхассапхум Чарупхрат, командующий Отделом по пресечению экономических преступлений, сообщил, что Бенджамин Мауэрбергер, известный также как Бен Смит, ранее был лишён права работать биржевым брокером в Новой Зеландии на семь лет. В течение нескольких лет после этого 48-летний Мауэрбергер проживал в Бангкоке, где, как утверждают власти, активно выстраивал связи на самых высоких уровнях правительства и политики, одновременно играя ключевую роль в операции по отмыванию денег.
В сентябре 2025 года Бенджамин Мауэрбергер и его тайская супруга покинули Таиланд, опередив крупное полицейское расследование и парламентские проверки деятельности сети. Полиция предъявила паре обвинения в мошенничестве и отмывании денег, нанёсших ущерб на сумму около 1 миллиарда THB (приблизительно 27,40 миллиона долларов США). Предполагается, что они сейчас находятся в Дубае.
Следователи выделили три основные фазы в предполагаемой схеме отмывания денег. В период с 2019 по 2021 год сеть использовала личные и корпоративные счета членов организации и их родственников для получения денежных средств. В 2022 и 2023 годах деньги напрямую переводились из Камбоджи на счета, связанные с сетью в Таиланде, а затем перемещались в сингапурские инвестиционные фонды. Наконец, с 2024 по 2025 год B. I. C. Bank в Камбодже перевёл десятки миллиардов THB в Capital Asia Investments (CAI), сингапурскую фирму по управлению фондами, для приобретения крупных долей в зарегистрированных на бирже таиландских компаниях. Подробности этих приобретений были тщательно задокументированы расследовательским новостным сайтом Whale Hunting.
В отношении семи подозреваемых были выданы ордера на арест по обвинениям, включающим отмывание денег, сговор с целью отмывания денег, участие в преступной организации и нарушения Закона о ценных бумагах и биржах. Среди них: Бенджамин Мауэрбергер, его супруга Катталия Бивор, Йим Лик, Супарат Санга-мыанг, сингапурец Юджин Танг, австралиец Кай Пин Чэнь и Наттакорн Атхитханаванич. Полиция отмечает, что первые шесть подозреваемых предположительно находятся за пределами Таиланда и объявлены в международный розыск через Интерпол. Наттакорн Атхитханаванич был допрошен и обвинён в понедельник, после чего освобождён. В ходе обысков по четырём адресам были изъяты кредитные соглашения, документы инвестиционных фондов, криптовалюты, бухгалтерские книги и компьютеры.
Заместитель генерального секретаря AMLO Камонсит Вонгбутной сообщил, что помимо акций были конфискованы также яхта, автомобили, банковские вклады и земельные участки. Эти меры направлены на возмещение активов, связанных с предполагаемыми преступлениями. Пострадавшие могут добиваться компенсации через гражданский процесс, не дожидаясь окончательного завершения уголовного дела.
Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратхракун заявила, что следователи выявили нарушения, связанные с акциями VGI, выпущенными через частное размещение трём группам иностранных фондов на сумму 8,85 миллиарда THB (около 242,47 миллиона долларов США). Бенефициарными владельцами были названы группы, связанные с Йимом Ликом, Катталией Бивор и Супарат Санга-мыанг, действовавшими по указанию Бенджамина Мауэрбергера. Эти группы, предположительно, владели более чем 25% акций, не сообщая о своих пакетах и не делая обязательного предложения о выкупе, что потенциально является нарушением Закона о ценных бумагах и биржах.
Читайте также:
