Тайская иммиграционная полиция успешно провела серию операций, задержав двух иностранных граждан, разыскиваемых за мошенничество. Эти аресты стали частью продолжающейся кампании по борьбе с незаконными иностранными бизнес-структурами и использованием подставных лиц для ведения коммерческой деятельности на территории Королевства. Данные действия подчёркивают стремление властей Таиланда поддерживать правопорядок и обеспечивать прозрачность в сферах иностранных инвестиций и пребывания.
Среди задержанных — 33-летний гражданин Китая, известный как господин Сун, которого арестовали в районе Си Сават провинции Канчанабури после получения сообщений о нарушениях. Проверка выявила, что китаец просрочил свою визу на 19 месяцев, а биометрические данные подтвердили его нахождение в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола. Его обвиняют в масштабном мошенничестве с недвижимостью на родине, где он предположительно использовал поддельные документы для получения ипотечных кредитов и займов, причинив ущерб на сумму 44 миллиона китайских юаней (CNY) (около 6,11 млн USD). Господин Сун бежал в Таиланд в августе 2024 года, стремясь избежать правосудия.
В другом случае был задержан 58-летний гражданин Южной Кореи, господин Ли, бывший футбольный тренер, который скрывался от правосудия более 20 лет. Он разыскивался Северным окружным судом Сеула по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, господин Ли обманул шестерых потерпевших, обещая им зачисление в южнокорейские футбольные клубы, причём каждая жертва потеряла около 10 миллионов южнокорейских вон (KRW) (около 7 280 USD). Иммиграционные службы предполагают, что господин Ли продолжал свою мошенническую деятельность с момента прибытия в Таиланд в 2004 году, пытаясь обмануть также и тайские футбольные клубы, что свидетельствует о долгосрочном характере его преступной схемы.
Генерал-лейтенант полиции Ноппасилп Пулсават, комиссар Иммиграционного бюро Таиланда, сообщил, что эти аресты являются частью более широкой кампании, приуроченной к 99-й годовщине со дня основания бюро. Ведомство активизировало борьбу с незаконными иностранными бизнес-группами и практикой использования тайских подставных лиц, или «номинантов», для владения землёй и ведения бизнеса от имени иностранцев. Эта практика, хотя и распространена из-за ограничений на иностранное владение собственностью в Таиланде, является незаконной, если она скрывает реального владельца и обходит законодательство.
Иммиграционное бюро проводит углублённые проверки корпоративных структур, финансовых операций и конечных бенефициаров, чтобы выявить и пресечь подобные нарушения. Особое внимание уделяется так называемой «модели Ко Пханган», которая была разработана после масштабных рейдов на этом южном туристическом острове, где случаи злоупотреблений были особенно распространены. Эта модель успешно применена в ходе семи этапов в крупных туристических и экономических центрах Королевства.
В результате этих операций было конфисковано 309 земельных участков общей площадью 217 раев (более 34,7 гектара), совокупная стоимость которых оценивается примерно в 4,3 миллиарда тайских батов (THB) (около 117,8 млн USD). Подобные меры демонстрируют серьёзность намерений правительства Таиланда в борьбе с экономическими преступлениями и нелегальной деятельностью, направленной на обход законодательства страны.
Помимо борьбы с номинантами, бюро также активизировало действия против незаконного использования чужих идентификационных данных при официальной регистрации, а также неправомерной выдачи и применения удостоверений личности. Эта проблема затрагивает широкий круг вопросов: от уклонения от налогов и отмывания денег до обеспечения национальной безопасности. Усиление контроля над всеми этими аспектами направлено на создание более безопасной и прозрачной среды для всех, кто живёт и ведёт бизнес в Таиланде, обеспечивая равные условия и защиту добросовестным иностранным гражданам.
Читайте также:
