Полиция Таиланда раскрыла масштабную схему незаконного приобретения элитной недвижимости в Бангкоке, в рамках которой гражданин Китая использовал подставных лиц для обхода местного законодательства. В ходе расследования выяснилось, что китайский предприниматель, имя которого установлено как Хао Дэн, привлёк тайскую гражданку Пиянут и её мать Сакхон в качестве номинальных учредителей и директоров ряда компаний. Эти компании затем приобретали элитные дома для китайских граждан, чьё поведение, согласно жалобам соседей, вызывало нарекания.
Центральное бюро расследований провело серию обысков во вторник, 22 июля, охватив десятки объектов недвижимости, включая особняки на улицах Паттанакан и Крунгтхеп Крита в столице. Глава бюро, генерал-лейтенант полиции Натхасак Чаонасай, сообщил, что через 33 подставные компании было приобретено 33 элитных жилых объекта общей стоимостью 1,3 миллиарда таиландских батов (THB), что составляет около 35,6 млн долларов США. Эти средства, по данным следствия, поступили напрямую от Хао Дэна, который в настоящее время находится в розыске.
Расследование началось после многочисленных жалоб от местных жителей одного из элитных жилых комплексов. Соседи сообщали о ненадлежащем поведении китайских арендаторов, которое доставляло значительные неудобства. После получения этих сигналов Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) начал активные действия, результатом которых стало изъятие 15 паспортов, 24 комплектов документов, связанных с подозрительными компаниями, и шести корпоративных печатей.
Командир ECD, генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупхрат, подчеркнул, что создание компаний с тайскими подставными лицами было направлено на обход законов Таиланда, запрещающих иностранцам прямое владение земельными участками и расположенными на них домами. Впоследствии эти компании либо перепродавали элитную недвижимость китайским агентствам недвижимости, либо сдавали её в аренду китайским гражданам. Законодательство Таиланда допускает владение иностранцами кондоминиумами, но не земельными участками, что вынуждает их прибегать к подобным схемам при желании приобрести частный дом.
Полиция также обнаружила заранее подписанные документы о передаче акций, свидетельствующие о преднамеренности действий тайских подозреваемых. Как заявили в ECD, Пиянут и Сакхон теперь также предстанут перед судом по обвинениям, связанным с незаконной деятельностью. Этот инцидент в очередной раз привлёк внимание к проблеме использования подставных лиц для нелегального приобретения недвижимости иностранцами в Королевстве Таиланд, что является серьёзным нарушением местного законодательства и подрывает установленный правопорядок.
Читайте также:
