Полиция Таиланда успешно завершила операцию в Бангкоке, задержав 37-летнего гражданина Китая, который более трёх лет скрывался от правосудия. Подозреваемый, известный как господин У, обвиняется в организации масштабной сети «счёт-дропов» для отмывания денежных средств, а также в содействии членам транснациональных преступных групп в получении виз.
Расследование показало, что господин У был активным участником криминального сообщества, специализирующегося на незаконном ростовщичестве. Его основной задачей была вербовка лиц для открытия банковских счетов. Эти счета впоследствии использовались для легализации незаконно полученных доходов, превращая их в трудноотслеживаемые транзакции.
По данным комиссара Бюро по иммиграции, генерал-лейтенанта полиции Ноппасина Пулсавата, через 133 банковских счёта, подконтрольных преступной сети, прошло более 500 млн китайских юаней (CNY), что эквивалентно примерно 2,5 млрд тайских батов (THB) или около 68 млн долларов США (USD). Это подчёркивает значительный масштаб финансовой деятельности, осуществлявшейся группировкой.
Помимо управления финансовыми потоками, господин У подозревается в организации визовой поддержки для других членов преступных сообществ, которым также предъявляются обвинения в отмывании денег. Это указывает на его ключевую роль в обеспечении логистики и перемещения криминальных элементов через границы.
Китайские власти идентифицировали господина У как члена преступной группировки и выдали ордер на его арест. После этого он бежал в Таиланд, где успешно скрывался от правосудия почти три года. Таиланд, с его развитыми туристическими маршрутами и широкой инфраструктурой, порой привлекает лиц, скрывающихся от правосудия.
Генерал-лейтенант полиции Ноппасин Пулсават отметил, что задержание было сопряжено со значительными трудностями, поскольку подозреваемый активно использовал фальшивые документы и неоднократно менял цвет и номерные знаки своего автомобиля, чтобы избежать обнаружения. Подобные методы затрудняют работу правоохранительных органов.
Арест произошёл в одном из домов в районе Рамкамхенг, округ Сапхан Сунг, Бангкок. В ходе проверки выяснилось, что срок действия его таиландской визы истёк за 3 года и 8 месяцев до задержания, что является серьёзным нарушением иммиграционного законодательства Таиланда.
Господину У были предъявлены обвинения в превышении срока пребывания по визе (overstay), что является стандартной процедурой для лиц, задержанных за нахождение в стране без законных оснований. Ожидается, что после завершения необходимых юридических процедур он будет экстрадирован в Китай, где ему предстоят судебные разбирательства по основным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Это задержание демонстрирует активное сотрудничество между Таиландом и Китаем в борьбе с транснациональной преступностью.
Читайте также:
