В Бангкоке задержан 29-летний гражданин Китая Гуанчан Саэ-суэ, подозреваемый в тесных связях с китайским криминальным авторитетом. Его арест произошёл 6 августа возле жилого комплекса в столичном районе Банг Капи. Полиция обвиняет его в участии в преступном сообществе, организации преступной деятельности и отмывании денег.
В ходе операции по задержанию было изъято 500 000 THB (около 15 150 USD) наличными, два мобильных телефона и автомобиль. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2,56 грамма кетамина и пять пакетиков синтетического наркотического коктейля «Happy Water» общим весом 36,12 грамма.
Расследование и связь с киберпреступностью
Арест Гуанчана Саэ-суэ стал результатом более раннего расследования, начатого в декабре 2025 года, в ходе которого были задержаны шесть членов сети по обналичиванию средств. Власти установили связь этой группы с делом об интернет-мошенничестве, произошедшем в провинции Накхонпатхом, а затем выявили финансовые связи с более крупной криминальной сетью.
По данным тайских следователей, Гуанчан Саэ-суэ выполнял роль посредника, собирая наличные средства, обналиченные так называемыми «денежными мулами». Затем он передавал эти средства операторам нелегальных обменных пунктов и сообщникам, которые конвертировали их в криптовалюту. Во время допроса Гуанчан Саэ-суэ признал, что действовал по указанию китайского организатора и готовил наличные средства для обмена на USDT на чёрном рынке.
Широкомасштабное расследование привело полицию к обыскам в трёх местах, связанных с деятельностью по обмену валюты, а также в резиденциях, используемых гражданами Китая. Власти отследили цифровые транзакции на сумму около 1,66 млн USDT, что эквивалентно примерно 54,8 млн THB (около 1,66 млн USD), которые предположительно были переведены организатору сети. Полиция полагает, что эти средства получены в результате интернет-мошенничества и другой преступной деятельности.
Подозреваемый и изъятое имущество переданы следователям для дальнейших процессуальных действий. К Тайскому центру по борьбе с кибермошенничеством (ACSC) также обратились с просьбой об аресте активов и оказании содействия в выявлении и задержании других членов этой криминальной сети. Этот арест произошёл на фоне растущей обеспокоенности масштабами киберпреступности в Таиланде.
Серьёзность проблемы: случай с настоятелем храма
Отдельный случай иллюстрирует серьёзность проблемы: ACSC совместно с полицией Чианграя оказал помощь настоятелю храма, который предположительно потерял более 8,3 млн THB (около 250 000 USD) в результате действий мошенников, выдававших себя за государственных чиновников Таиланда. Следствие установило, что афера началась в начале 2025 года, когда преступники ложно заявили, что имя настоятеля использовалось для открытия подставных банковских счетов, связанных с интернет-преступностью. Мошенники угрожали опорочить его репутацию в случае разглашения информации и убедили его перевести средства для так называемых «расследований».
Изначально настоятель отказывался верить в обман и не желал сотрудничать, однако после нескольких дней переговоров с представителями власти он согласился подать заявление в полицию. Следователи выяснили, что в период с 1 января 2025 года — 31 июля 2026 года потерпевший совершил 207 переводов на общую сумму 8,32 млн THB на более чем 50 банковских счетов. Эти средства включали как личные сбережения настоятеля, так и храмовые пожертвования. Полиция заблокировала счета, связанные с этим делом, и в настоящее время работает над возвращением активов.
Статистика онлайн-преступлений в Таиланде
Между тем, Тайский центр по борьбе с кибермошенничеством (ACSC) сообщил, что только в июле 2026 года была получена 25 201 жалоба на интернет-преступления, при этом общий ущерб превысил 961,6 млн THB (около 29,1 млн USD). Мошенничество, связанное с товарами и услугами, составило 19 680 случаев, что составляет 78,1% всех поступивших сообщений. Хотя аферы с покупками и услугами были наиболее распространёнными, мошенничество с выдачей себя за другое лицо привело к наибольшим финансовым потерям, составившим более 263 млн THB (около 7,9 млн USD).
В период со 2–8 августа власти получили ещё 6 424 жалобы через платформу Thai Police Online, при этом общие потери превысили 269 млн THB (около 8,1 млн USD). По словам официальных лиц, инвестиционные и финансовые мошенничества нанесли наибольший денежный ущерб за эту неделю, превысив 95 млн THB (около 2,9 млн USD). Эти данные подчёркивают растущую изощрённость криминальных сетей, которые продолжают использовать как цифровые технологии, так и общественное доверие в своих преступных целях.
Читайте также:
