Стремительный рост интереса китайских посетителей к тайским амулетам и священным предметам, сопровождаемый активностью в социальных сетях и амбициозными бизнес-планами, изначально воспринимался как значительный успех. Это способствовало увеличению числа туристов, посещающих храмы, открывало новые рынки для торговцев и позволяло священным объектам, ранее обращавшимся в основном среди местных коллекционеров, найти свою аудиторию по всей Азии. Однако, несмотря на эти положительные тенденции, правоохранительные органы Таиланда выражают серьёзную озабоченность.
Заместитель комиссара Иммиграционного бюро, генерал-майор полиции Чоенгрон Риемпади, призвал торговцев, коллекционеров и верующих проявлять максимальную осторожность. Существует риск стать невольными участниками в схемах отмывания денег, тесно связанных с китайскими сетями так называемого «серого капитала». Это предупреждение прозвучало на фоне усиления контроля со стороны властей за иностранными группами, подозреваемыми в легализации доходов, полученных от незаконных онлайн-казино, мошеннических колл-центров и контрабанды наркотиков, используя предприятия, торгующие тайскими амулетами, талисманами и другими священными объектами.
Феномен такого интереса объясняется подлинным всплеском спроса. Многие молодые китайские потребители, сталкиваясь с интенсивным социальным и экономическим давлением в своей стране, обращаются к духовным практикам и символам в поиске поддержки для улучшения своих перспектив в любви, финансовом благополучии и карьерном росте. Эта тенденция получила мощный импульс благодаря публичной поддержке тайских амулетов, талисманов «такрут» и фигурок «куман тхонг» известными китайскими знаменитостями, певцами и инфлюенсерами в социальных сетях.
По мере того как интерес распространялся на таких популярных платформах, как Douyin и Taobao, спрос на тайские духовные продукты превратился в значительный трансграничный бизнес. Видеообзоры амулетов, репортажи о посещении храмов и церемониях благословения собирают миллионы просмотров, превращая некоторые священные предметы в весьма востребованные товары. Для законопослушных участников рынка этот тренд действительно является историей успеха «мягкой силы» Таиланда: он приносит доход от туризма, увеличивает экспорт и знакомит широкую международную аудиторию с элементами тайской культуры и духовности.
Однако следователи полагают, что именно те рыночные характеристики, которые привлекают коллекционеров, делают рынок амулетов столь привлекательным для преступников. В отличие от золота, акций или недвижимости, священные предметы часто не имеют фиксированной рыночной стоимости. Их цены формируются исходя из редкости, репутации, истории, качества мастерства и личной веры. Генерал-майор полиции Чоенгрон Риемпади отмечает, что это значительно затрудняет объективную оценку их стоимости.
По мнению следователей, такая особенность создает ряд уязвимостей. Во-первых, это возможность манипуляции оценкой: амулет стоимостью всего в несколько тысяч тайских батов (THB), что эквивалентно нескольким десяткам долларов США (USD), может быть представлен как редкий предмет, стоящий сотни тысяч или даже миллионы THB. Во-вторых, сложность отслеживания транзакций: операции часто проводятся наличными, с использованием криптовалюты или через неформальные платежные системы, что делает их крайне трудными для мониторинга. В-третьих, это манипуляция ценами: преступные сети могут искусственно завышать стоимость предмета, создавая вокруг него вымышленные истории, организуя фиктивные аукционы или используя подставных лиц для участия в торгах. Наконец, использование подставных компаний: магазины амулетов, центры аренды и предприятия, специализирующиеся на духовных товарах, потенциально могут служить прикрытием для перемещения средств и активов через границы, создавая видимость легальной деятельности.
Среди методов, которые тщательно отслеживают власти,— использование фальшивых аукционов. В таких схемах недорогой амулет представляется как исключительно редкий, а члены одной и той же сети делают ставки друг против друга до тех пор, пока цена не достигнет нескольких миллионов THB. Когда деньги уплачены и предмет передан, средства немедленно выглядят как законный доход от продажи, хотя, по сути, это просто перемещение денег внутри одной и той же преступной сети.
Другая техника, которую следователи описывают как модель «аренды храмовых помещений», подразумевает использование тайских подставных лиц. С их помощью инвесторы могут арендовать коммерческие площади в храмах, особенно в провинциальных районах, а затем продавать духовные продукты или амулеты группам туристов по сильно завышенным ценам. Полученные таким образом крупные наличные доходы затем могут быть представлены как прибыль от культурного туризма и религиозной торговли. Власти также отслеживают криптовалютные транзакции, в которых ценные амулеты обмениваются через одноранговые (P2P) переводы, минуя традиционные банковские каналы и банковский надзор. Ещё один метод, известный как «wash cut» (буквально «промывочная стрижка»), предполагает использование незаконных денег для покупки подлинных, дорогостоящих амулетов у уважаемых дилеров, которым выплачивается комиссия в размере от 20%–30%. Хотя сеть изначально несёт убытки из-за этой комиссии, оставшиеся средства впоследствии могут быть представлены как законный доход от торговли, который чрезвычайно трудно отследить до преступной деятельности.
Иммиграционное бюро также сталкивалось со случаями, когда иностранные граждане подозреваются в проведении коммерческих прямых трансляций из храмов без соответствующего разрешения. Одним из таких примеров стала прямая трансляция, осуществляемая гражданами Китая из Ват Пхра Махатхат Ворамахавихан в Накхонситхаммарат.
Для эффективной борьбы с этой проблемой бюро активно сотрудничает с рядом ведомств, включая Управление по борьбе с отмыванием денег, Центральное следственное бюро, киберполицию, Департамент развития бизнеса, Налоговый департамент и сотрудников таможни. Официальные лица усиливают проверку путешественников, въезжающих в Таиланд с деловыми целями, уделяя особое внимание тем, кто пытается вести деятельность без соответствующих виз или разрешений на работу. Сотрудники иммиграционной службы также тщательно изучают необычные схемы путешествий и деловую активность, которые могут указывать на связи с сетями «серого капитала».
Для законопослушных торговцев рекомендации остаются простыми и ясными: всегда проверять личности клиентов, проводить операции через признанные банковские каналы, выдавать налоговые счета, вести полную и точную документацию, а также избегать приёма крупных сумм наличных. Продавцов также настоятельно призывают не хранить активы от имени других лиц и не выступать в качестве номинальных держателей в коммерческих сделках. Генерал-майор полиции Чоенгрон Риемпади подчеркнул, что Таиланд всегда рад настоящим туристам, инвесторам и коллекционерам. Однако власти не будут терпеть использования одной из самых ценных культурных традиций страны в качестве инструмента для организованной преступности. Амулеты являются неотъемлемой частью культурного наследия и духовной веры Таиланда; они не должны становиться средствами для сокрытия преступной деятельности. Для многих честных торговцев это различие имеет решающее значение. Большинство покупателей — это истинные энтузиасты, коллекционеры или верующие, ищущие духовного утешения. Тем не менее, по мере роста рынка и увеличения объёма денежных потоков, власти считают бдительность абсолютно необходимой. Задача состоит в том, чтобы торговля, построенная на вере, культуре и традициях, не превратилась в удобное убежище для преступных доходов. В условиях растущей популярности тайских амулетов далеко за пределами страны, защита целостности этого рынка может оказаться столь же важной, как и его продвижение.
Читайте также:
