Иммиграционная полиция Таиланда раскрыла масштабную схему трансграничного фиктивного акционерного владения. В ходе операции, проведённой во вторник в районе Самкхок провинции Патхумтхани, были задержаны семь человек: двое граждан Таиланда и пятеро граждан Тайваня.
Офицеры Иммиграционного бюро провинции Патхумтхани совместно с сотрудниками полицейского участка Самкхок провели обыск в одном из домов в деревне Му 4, тамбон Самкхок. Операция была санкционирована ордером на обыск и арест, выданным Провинциальным судом Патхумтхани.
Среди задержанных мужчин были: Сонгвут (52 года) и Экарат (27 лет) — граждане Таиланда, а также Чуэ Мин-ке (56 лет), Су Вэйи, Хао Чуань Ян (28 лет), Куань Фэн Ли (56 лет) и Ван Чэн Юй (56 лет) — граждане Тайваня.
Владелец дома, представившийся Сонгвутом, сотрудничал с полицией во время обыска. Расследование выявило, что дом функционировал как бухгалтерский офис, предлагающий услуги по регистрации компаний и финансовому консалтингу.
По адресу этого строения были зарегистрированы официальные юридические адреса для 27 различных компаний. Для придания видимости законности первый этаж дома был оборудован под имитацию офисного пространства для компаний, зарегистрированных по этому адресу.
По данным следствия, некоторые из этих компаний были учреждены с уставным капиталом в размере 10 000 THB (около 270 USD). В их структуре тайваньские акционеры владели 49 % долей, а оставшиеся 51 % — тайским гражданам.
Такая схема распределения долей строго соответствует ограничениям, установленным Законом об иностранном бизнесе Таиланда (Foreign Business Act), который регулирует условия владения и деятельности иностранных компаний в Королевстве. Его цель — защита местных предпринимателей и предотвращение обхода законодательства.
Владелец дома Сонгвут, выступавший в качестве посредника по регистрации компаний, признался, что оформил 17 компаний от имени 17 тайваньских клиентов. Его задачей был поиск тайских граждан для номинального акционерного владения в этих предприятиях.
По его словам, все номинальные тайские акционеры были его знакомыми, большинство из которых на момент привлечения были безработными или работали курьерами. За каждую зарегистрированную компанию им выплачивалось от 12 000 до 15 000 THB (примерно 320–400 USD).
Дальнейшая проверка банковских счетов некоторых из этих компаний выявила их связь с жалобами, поступившими через национальную онлайн-систему Таиланда. Это указывает на возможные мошеннические или сомнительные финансовые операции.
Финансовые записи показали, что за пятимесячный период через корпоративные счета определённых компаний было проведено более 130 млн THB (примерно 3,5 млн USD). Этот значительный объём средств свидетельствует о масштабе предполагаемой незаконной деятельности.
В ходе операции полиция изъяла важные доказательства: документы о регистрации компаний, копии тайваньских паспортов, относящиеся ко всем 17 выявленным компаниям, а также многочисленные корпоративные печати, подтверждающие фиктивную деятельность.
Тайским подозреваемым, Сонгвуту и Экарату, предъявлены обвинения в содействии, поддержке или участии в деятельности компаний, управляемых иностранными гражданами без необходимой юридической авторизации. Эти действия квалифицируются как нарушение Закона об иностранном бизнесе Таиланда.
Им также вменяется в вину участие в качестве номинальных акционеров, что является прямым нарушением законодательства, призванного предотвращать использование подставных лиц для обхода ограничений на иностранное владение.
Гражданам Тайваня — Чуэ Мин-ке, Су Вэйи, Хао Чуань Яну, Куань Фэн Ли и Ван Чэн Юю — вменяется в вину использование тайских граждан в качестве номинальных акционеров. Кроме того, их обвиняют в осуществлении коммерческой деятельности на территории Таиланда без соответствующего разрешения, что также является нарушением статей 36 и 37 Закона об иностранном бизнесе.
Все задержанные были переданы следователям полицейского участка Самкхок для дальнейших юридических процедур и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Королевства.
Практика использования номинальных акционеров является распространённой схемой для иностранных инвесторов, желающих обойти ограничения на иностранное владение в Таиланде, особенно в секторах, где 100-процентное иностранное владение запрещено или строго регулируется. Правительство Таиланда активно борется с такими схемами.
Подобные схемы подрывают экономическую безопасность страны и создают недобросовестную конкуренцию для местного бизнеса. Они также могут использоваться для отмывания денег или уклонения от налогов, что вызывает серьёзную обеспокоенность у правоохранительных органов Таиланда.
Читайте также:
