Министерство торговли Таиланда через Департамент развития бизнеса (ДРБ) значительно усилило надзор за подозрительными компаниями, использующими номинальных владельцев. В рамках масштабной общенациональной кампании, направленной на пресечение незаконных операций, особое внимание уделяется ресторанам с иностранным участием в столичном районе Хуайкхванг.
Пунпонг Найянапакорн, генеральный директор ДРБ, сообщил в субботу, 21 июня, что специализированная оперативная группа по борьбе с номинальными предприятиями, совместно с другими ведомствами, провела инспекцию в этом районе накануне, в пятницу. Проверка была вызвана многочисленными сообщениями о тайских гражданах, выступающих в качестве подставных акционеров, и о нелегальном трудоустройстве иностранных работников.
Борьба с такими схемами требует скоординированных действий всех государственных структур и строгого соблюдения законодательства. ДРБ уже передал информацию о 53 юридических лицах в Управление по борьбе с отмыванием денег (АМЛО) для дальнейшего расследования. Эти данные также были направлены в оперативную группу Королевской полиции Таиланда по борьбе с незаконной иностранной коммерческой деятельностью, а также в Налоговый департамент и Столичную полицию для углубленной проверки.
По сведениям господина Пунпонга, Департамент получил от районного управления Хуайкхванг информацию о 112 ресторанах с иностранным участием, которые в настоящее время подвергаются детальному изучению. Кроме того, аналогичные данные были запрошены у районных управлений всех оставшихся 49 районов Бангкока для всестороннего анализа. Этот шаг согласуется с политикой министра торговли Супхаджи Сутхумпхана, направленной на расследование деятельности иностранных компаний, подозреваемых в обходе законов Таиланда через номинальные схемы владения.
В Таиланде использование номинальных владельцев (nominee arrangements) для обхода Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act B. E. 2542) является серьезным правонарушением. Этот закон ограничивает долю иностранного владения до 49% акций в определенных секторах экономики, таких как услуги, розничная торговля и некоторые виды производства, чтобы защитить местные предприятия и рабочие места. Номинальные схемы позволяют иностранным инвесторам фактически контролировать бизнес, формально не владея большинством акций.
Район Хуайкхванг: центр внимания
Район Хуайкхванг в Бангкоке, известный своей коммерческой активностью и значительным присутствием иностранных, в частности китайских, сообществ, часто становится центром такой деятельности. На улице Прачарат Бампен еще в апреле прошлого года можно было увидеть множество рекламных вывесок на китайском языке, указывающих на наличие ресторанов, закусочных, мини-маркетов и массажных салонов, ориентированных на эту аудиторию. Правительство призывает общественность активно сообщать о любой подозрительной деловой активности, которая может указывать на функционирование номинальных компаний, способствуя прозрачности и законности в деловой среде страны.
Читайте также:
