На южных островах Таиланда, таких как Самуи и Пханган, Департамент развития бизнеса (DBD) значительно усилил свою борьбу с так называемыми «номинальными» фирмами. Эти операции, неофициально называемые «сканированием номиналов», стали ответом на растущую критику о том, что иностранцы «захватили» бизнес на этих популярных туристических направлениях, используя тайских граждан в качестве фиктивных владельцев.
Суть проблемы заключается в обходе законодательства Таиланда, которое ограничивает иностранное владение компаниями в определённых секторах экономики. Использование «номиналов» позволяет иностранцам фактически контролировать бизнес, формально не нарушая законодательство об иностранном владении, но при этом уклоняясь от налогов и создавая недобросовестную конкуренцию. Подобные схемы часто привлекают внимание властей, поскольку подрывают экономическую стабильность и прозрачность рынка.
По данным DBD, из 16 811 зарегистрированных компаний на островах Самуи и Пханган 11 426 (68%) находятся под управлением иностранных инвесторов. Генеральный директор DBD Пунпонг Найянапакорн отметил, что среди этих предприятий встречаются как легально работающие, так и те, чья деятельность вызывает вопросы. В связи с этим 29 апреля 2024 года департамент подписал меморандум о взаимопонимании с рядом партнёрских ведомств, нацеленный на полное искоренение практики использования номинальных компаний.
Расширенное сканирование, охватившее не только Самуи и Пханган, но и материковую часть провинции Сураттхани, выявило, что из 21 717 зарегистрированных в регионе компаний более 11 000 (или около 50%) находятся под управлением иностранцев. В число ведущих инвесторов в этом районе входят граждане Франции, Великобритании и России. Эта информация подтверждает значительное международное присутствие в экономике южных провинций Таиланда.
Особое внимание уделяется ситуации на Самуи, где из 12 050 зарегистрированных компаний 8 213 (около 68%) представляют собой иностранные инвестиции. Здесь в списке крупнейших инвесторов также доминируют граждане Франции, Великобритании и России, что подчёркивает значительное присутствие российских предпринимателей в туристическом и сопутствующих секторах экономики острова, таких как аренда жилья, рестораны и туристические услуги.
Присутствие большого числа российских граждан в Таиланде, особенно на таких курортах, как Самуи, обусловлено популярностью страны как туристического направления, а также места для долгосрочного проживания и ведения бизнеса. Российские инвестиции часто направлены в сферу гостеприимства, недвижимости, аренды жилья и туристических услуг, что делает их активными участниками местной экономики и привлекает внимание властей при проверках.
На Пхангане из 4 761 компании 3 213 (около 67%) находятся под иностранным управлением. Здесь лидируют инвесторы из Израиля, за которыми следуют французы и британцы. Пунпонг Найянапакорн подчеркнул, что данные о гражданстве инвесторов свидетельствуют о «захвате» островов иностранцами, особенно в таких ключевых для местной экономики сферах, как бухгалтерские услуги и недвижимость.
В ходе проверок на Пхангане было выявлено несколько тревожных примеров. Одно из бухгалтерских бюро, владелец которого является акционером в 66 других фирмах, делит свой зарегистрированный адрес с 89 другими компаниями. Это указывает на потенциальные схемы массового использования номинальных держателей, что является предметом пристального внимания со стороны регулирующих органов.
Кроме того, расследование затронуло восемь вилл на Пхангане, которые рекламировались для краткосрочной аренды по цене 13 000 тайских батов (около 350 USD) за ночь. Выяснилось, что операторы этих объектов фактически управляли гостиницами без необходимых разрешений, что является нарушением лицензионных требований. Дальнейшие проверки показали, что эти виллы принадлежат двум компаниям, зарегистрированным в Таиланде, но имеющим израильских акционеров.
Такие действия Департамента развития бизнеса направлены на повышение прозрачности ведения бизнеса, защиту прав тайских предпринимателей и обеспечение соблюдения налогового законодательства. Иностранным инвесторам и экспатам крайне важно строго соблюдать местные законы, чтобы избежать юридических последствий, таких как штрафы, тюремное заключение и депортация, а также для сохранения репутации и возможности продолжать свою деятельность в Королевстве.
Читайте также:
