Полиция Таиланда в провинции Сураттхани завершила второй этап масштабной операции по борьбе с незаконными иностранными подставными фирмами на острове Ко Пханган. В ходе субботних рейдов были арестованы 22 иностранца, а также конфисковано более 40 раев земли стоимостью свыше 200 миллионов THB (около 5,4 миллиона USD).
Эта масштабная операция, направленная на выявление и пресечение теневой экономической деятельности, стартовала в начале текущего месяца. Первый этап начался 13 мая, когда власти рассмотрели 37 дел и провели 27 обысков на популярном туристическом острове, который превратился в очаг незаконной активности с участием иностранных граждан и тайских номинальных владельцев.
Заместитель начальника национальной полиции, генерал полиции Самран Нуалма, возглавляющий эту кампанию, отметил, что операция сосредоточена на всех звеньях цепи — от юридических и бухгалтерских фирм до подставных компаний. Эти структуры часто используются для обхода тайского законодательства о владении землёй и ведении бизнеса иностранными гражданами.
В минувшую субботу более 300 офицеров под руководством генерал-лейтенанта полиции Ноппасина Пулсавата провели многочисленные обыски и аресты. Все действия проводились на основании ордеров, выданных провинциальным судом Ко Самуи.
Второй этап операции охватил 39 дел и 36 объектов, по которым власти выдали 45 ордеров на арест лиц различных национальностей. Одной из ключевых целей стала компания FB Properties Co., Ltd., известная как Yoga House. Сотрудники полиции установили, что её реальным владельцем является неустановленный гражданин Израиля.
Он, предположительно, использовал граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров для сокрытия истинного владения. По данным генерала полиции Самрана Нуалмы, эта компания владела восемью участками земли общей площадью 7,5 рая стоимостью более 60 миллионов THB (около 1,6 миллиона USD), а также осуществляла гостиничный бизнес без необходимого разрешения.
Итоги второго этапа были разделены на две категории. Первая группа включала 32 компании, чья деятельность была явно определена как прикрытие для схем с номинальными владельцами. В этой категории были арестованы 22 иностранца и изъяты 45 земельных участков общей площадью более 40 раев.
Предполагаемый ущерб от этих незаконных операций превышает 200 миллионов THB (около 5,4 миллиона USD). Среди предъявленных обвинений — ведение иностранного бизнеса без разрешения и незаконное владение землёй.
Вторая группа включает 32 компании, где иностранные акционеры, как утверждается, обладали большей долей, чем тайские акционеры. Эти фирмы контролировали более 38 раев земли, большая часть которой оставалась незастроенной. Сотрудники полиции провели обыски в 21 из этих компаний для сбора улик и дальнейших юридических действий.
Проблема подставных компаний на Ко Пхангане накапливалась в течение нескольких лет, и только с начала 2024 года было возбуждено 29 дел против подозрительных предприятий. Суды уже вынесли решения по двум делам, по которым проходят 62 подозреваемых: 32 гражданина Таиланда и 30 иностранных граждан.
Согласно данным Департамента развития бизнеса (DBD), из 4 761 зарегистрированной на острове компании 3 213 управляются иностранными гражданами. Крупнейшей группой иностранных инвесторов являются граждане Израиля, за ними следуют граждане Франции и Великобритании.
По завершении этого этапа генерал полиции Самран Нуалма заявил о планах провести совещание с представителями DBD, провинциальными торговыми чиновниками и Департаментом земельных ресурсов. Цель встречи — ускорить расследование финансовых потоков и расширить масштабы кампании.
Полиция также проводит проверку на предмет возможного соучастия государственных служащих в этих преступных схемах. Результаты будут доложены премьер-министру Анутину Чарнвиракулу, который ранее поручил расследовать предполагаемое участие местных чиновников в провинциях Пхукет и Сураттхани в незаконной деятельности в крупных туристических зонах.
Власти подчеркнули, что подобные кампании, направленные на восстановление порядка в туристических центрах и защиту местных жителей от эксплуатации иностранными гражданами, будут распространены по всей стране. Это является частью общенациональных усилий по искоренению противоправной деятельности. Населению настоятельно рекомендуется сообщать любую информацию о подобных нарушениях в местные отделения полиции или на горячую линию в любое время.
Читайте также:
