Власти Таиланда выдали ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, ставшего фигурантом расследования агентства Reuters о транснациональном мошенничестве с криптоинвестициями. Его обвиняют в участии в сети по отмыванию денег, полученных от различных афер и онлайн-гемблинга, посредством незаконного майнинга криптовалюты. Это дело подчёркивает растущие усилия Королевства в борьбе с организованной преступностью, использующей цифровые активы.
Полковник-майор Воранан Срилам, представитель Департамента специальных расследований (DSI) Таиланда, сообщил, что Ван Ичэну в ноябре 2023 года были предъявлены обвинения в краже, а также в совершении преступлений по Закону о компьютерных преступлениях, связанных с вмешательством в работу систем. Предполагается, что подозреваемый покинул страну, и тайские власти активно взаимодействуют с международными партнёрами для его обнаружения и задержания.
Ван Ичэн привлёк внимание общественности после публикации расследования Reuters в 2023 году, где подробно описывалось, как на счёт, зарегистрированный на его имя, поступили миллионы долларов США. Эти средства, по данным американской фирмы по анализу блокчейна, были связаны с мошенническими операциями. Одновременно бизнесмен активно выстраивал связи с представителями тайской политической и правоохранительной элиты.
В заявлении DSI, сделанном на прошлой неделе, сообщалось о выдаче ордеров на арест четырёх граждан Китая и четырёх граждан Мьянмы, имена которых не разглашались. В этом документе Ван Ичэн, ранее входивший в совет директоров Ассоциации торгово-экономического обмена Таиланд-Азия, был назван ключевой фигурой в группе китайских инвесторов. Предполагается, что эта группа использовала незаконный майнинг криптовалюты для отмывания доходов от мошенничества и онлайн-гемблинга.
Таиланд, наряду с другими странами Юго-Восточной Азии, в последние месяцы значительно усилил борьбу с мошенническими синдикатами, многие из которых управляются гражданами Китая. Согласно отчётам Организации Объединённых Наций, эти операции часто осуществляются из крупных промышленных комплексов, где работают жертвы торговли людьми, и ежегодно приносят миллиарды долларов США.
Департамент специальных расследований выявил эту обширную сеть в ходе расследования незаконного майнинга криптовалюты, который привёл к хищению электроэнергии на сумму около 950 миллионов тайских батов (приблизительно 28 миллионов долларов США). Это дело стало одним из крупнейших подобных инцидентов за последние годы. Транснациональные организованные преступные группировки применяют незаконный майнинг криптовалюты для «получения дохода, отмывания денег и управления сетями технологической преступности».
Правоохранительные органы США также идентифицировали Ван Ичэна как подозреваемого в деле о мошенничестве с цифровыми активами. В июне 2023 года Соединённые Штаты изъяли около 500 000 долларов США в криптовалюте со счёта, зарегистрированного на его имя. Было установлено, что на этот счёт были переведены средства, похищенные у жертвы из штата Массачусетс.
Расследование Reuters показало, что в период с 2021 по 2022 год криптовалютный кошелёк на имя Ван Ичэна получил не менее 9,1 миллиона долларов США со счёта, который TRM Labs и другие блокчейн-фирмы связали с так называемыми схемами «pig-butchering». В рамках этих схем жертв обманом вынуждают инвестировать в мошеннические проекты, зачастую после длительного периода эмоционального манипулирования.
Однако расследование не смогло однозначно определить, кто именно стоял за этим счётом — сам Ван Ичэн или кто-то другой, использовавший его личность. Некоторые из мошеннических операций, описанных в отчёте Reuters, были связаны с KK Park — крупным криминальным центром в Мьявади, Мьянма, расположенным прямо на границе с районом Мэсот провинции Так. Например, 71-летний мужчина из Калифорнии потерял 2,7 миллиона долларов США из своих сбережений, став жертвой мошенников, выдававших себя за молодую женщину в интернете.
В период получения средств, связанных с мошенничеством, Ван Ичэн занимал пост вице-президента Ассоциации торгово-экономического обмена Таиланд-Азия. Эта организация занимается развитием тайско-китайских деловых связей, и её руководители активно налаживали контакты с официальными лицами обеих стран, включая высокопоставленных сотрудников тайской полиции.
Компания Bitmain, специализирующаяся на майнинге биткойнов, в 2023 году сообщила агентству Reuters, что Ван Ичэн был её близким партнёром и клиентом, а поставки оборудования осуществлялись на законных основаниях. После публикации отчёта Reuters Ассоциация заявила, что Ван Ичэн покинул её совет директоров, подчеркнув, что проверки его биографии не выявили судимостей, а его личные дела не имели отношения к деятельности организации.
Ассоциация также отметила, что некоторые тайские чиновники были «советниками и друзьями» Ассоциации, но между советниками, Ассоциацией и её членами не было никаких деловых или финансовых интересов. Королевская полиция Таиланда не дала оперативных комментариев относительно связей между высокопоставленными чиновниками и Ван Ичэном, что оставляет некоторые вопросы открытыми.
Читайте также:
