Министерство внутренних дел Таиланда инициировало масштабное расследование финансовой деятельности более 100 компаний на Пхукете, подозреваемых в использовании схем с иностранными номинальными владельцами. По оценкам, общая выручка этих предприятий в прошлом году превысила 5 миллиардов таиландских батов (THB), что составляет около 136 млн USD. Это событие знаменует собой новый этап в борьбе таиландских властей с нелегальными схемами ведения бизнеса, подрывающими экономику Королевства.
Заместитель министра внутренних дел Полапи Суванчи заявил, что расследование последовало за его инспекцией иностранных предприятий в Центре Хабад в районе Патонг 25 июля. В ходе личной проверки чиновник вступил в словесную перепалку с гражданами Израиля, что привлекло внимание к потенциальным нарушениям.
В ходе предварительного анализа были выявлены таиландские акционеры и иностранные граждане, в том числе израильтяне, получившие таиландское гражданство, предположительно связанные с этой схемой. Деятельность компаний охватывает различные секторы экономики — от аренды автомобилей до туристических услуг. Некоторые из них подозреваются в организации так называемых «бездолларовых туров». Это практика, при которой все расходы туриста (размещение, питание, экскурсии) уже оплачены туроператором из страны его происхождения. В результате доходы от этих услуг не оседают в Таиланде, минуя местные предприятия и налогообложение.
Господин Полапи поручил Департаменту провинциальной администрации скоординировать действия с Министерством юстиции для отслеживания источников средств, использованных для создания этих компаний. Он пояснил, что если будет установлено, что капитал поступил от иностранных инвесторов, такие схемы могут быть признаны номинальными. Номинальные структуры — это способ обхода таиландского законодательства, которое во многих отраслях ограничивает долю иностранного владения 49 %. Используя таиландских граждан или компании в качестве подставных лиц, иностранные инвесторы фактически контролируют бизнес, что является незаконным.
Власти также тщательно проверят, каким образом эти лица получили таиландское гражданство. В ходе расследования будут изучены все подтверждающие документы, история заявителей и сам процесс одобрения. Заместитель министра подчеркнул, что некоторые лица, возможно, изменили свою первоначальную национальность перед подачей заявления на таиландское гражданство, что может указывать на попытки скрыть истинные данные или обойти установленные процедуры.
Полапи Суванчи также сообщил, что схемы с номинальными владельцами были обнаружены и в сфере образования. Это свидетельствует о системном характере проблемы. Расследования будут расширены на другие популярные туристические направления и регионы Королевства, чтобы выявить и пресечь аналогичные незаконные операции в масштабах всей страны.
Тем временем Комитет Палаты представителей по предотвращению и пресечению коррупции и неправомерных действий объявил, что власти идентифицировали 1 752 пхукетские компании с иностранными акционерами. Председатель комитета Аспхол Сунтраипхоп уточнил, что Департамент земельных ресурсов рассмотрел 203 000 корпоративных записей по всей стране, выявив 4 041 компанию с высоким уровнем риска. Эти данные подтверждают серьёзность и распространённость проблемы номинального владения и других финансовых нарушений в Таиланде.
Читайте также:
