Правоохранительные органы Таиланда объявили о результатах масштабной операции под кодовым названием «Удаление чешуи дракона», направленной на пресечение мошеннических схем, связанных с регистрацией рождений. В рамках расследования были задержаны 16 человек, включая государственных служащих и медицинский персонал, подозреваемых в участии в схеме по получению поддельных свидетельств о рождении и незаконному присвоению тайского гражданства детям граждан Китая.
Заместитель начальника Национальной полиции Таиланда, генерал полиции Самран Нуалма, сообщил, что преступная схема позволяла детям китайских граждан незаконно получать тайское гражданство посредством фиктивной регистрации отцовства тайскими гражданами. Объявление было сделано на брифинге, организованном Королевской полицией Таиланда и Департаментом провинциальной администрации (DoPA), активно участвовавшими в расследовании. К операции также были привлечены Комиссия по борьбе с коррупцией в государственном секторе и Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).
На данный момент идентифицированы 42 подозреваемых; в отношении 21 из них выданы ордера на арест, и 16 человек уже задержаны. Среди арестованных — сотрудник частной больницы, регистратор районного управления, 18 граждан Таиланда, подозреваемых в роли «фиктивных отцов», 21 китайский родитель и одна мать из Лаоса. Все они обвиняются в нарушении Закона о регистрации актов гражданского состояния и Закона о компьютерных преступлениях. Должностным лицам дополнительно предъявлены обвинения в должностных преступлениях согласно статье 157 Уголовного кодекса Таиланда.
Расследование началось в апреле 2024 года с ареста гражданина Китая Чэнь Инь Лая, который подозревается в организации сети мошенничества и отмывания денег на сумму более 70 миллиардов тайских батов (THB) (около 2,2 миллиарда USD) в Таиланде. В ходе дальнейшего изучения финансовых потоков следователи вышли на его китайскую жену Чэнь Баоцзяо, трое детей которой имели тайское гражданство. Дальнейшее расследование выявило, что тайским мужчинам платили за заключение фиктивных браков с гражданками Китая и ложное признание отцовства. Это позволяло детям получать тайское гражданство, которое предоставляет значительные преимущества, включая упрощённое проживание, право собственности и доступ к социальным услугам.
В центре схемы, по версии властей, находился сотрудник известной частной больницы в Бангкоке, который действовал как «брокер». Он организовывал комплексные услуги по родовспоможению для китайских клиентов и подготавливал необходимые документы для регистрации рождения. Регистратор районного управления обвиняется в содействии незаконному процессу регистрации. Данные Национального отдела по борьбе с преступлениями в сфере идентификации при Департаменте провинциальной администрации (DOPA N. I. C. E.) показали, что 164 регистрации рождений с участием китайских матерей и тайских отцов были связаны с этой больницей в период с 2023 по 2024 год.
ДНК-тестирование подтвердило, что 19 детей не имели биологического родства с тайскими мужчинами, указанными в качестве их отцов, что послужило основанием для аннулирования соответствующих свидетельств о рождении. Следователи установили, что сотрудник больницы взимал около 70 000 THB (около 1 900 USD) за пакет услуг по родовспоможению, а также дополнительную плату в размере 20 000 THB (около 550 USD) за оформление документов. Предполагается, что тайские мужчины получали от 2 000 до 15 000 THB (около 55–410 USD) за регистрацию брака или признание отцовства.
В ходе расследования также выяснилось, что один из обвиняемых тайских «фиктивных отцов» является акционером компании China Railway No.10 (Thailand) с долей в 10,2% и подозревается в роли номинального держателя акций этой компании. China Railway No.10 (Thailand) была среди подрядчиков, причастных к обрушению здания Государственного аудиторского управления в Бангкоке в марте 2025 года, в результате которого погибли 95 человек. Во время операции в четверг сотрудники правоохранительных органов провели обыск в элитном жилом комплексе в районе Рама II, Бангкок, где обнаружили ребёнка, предположительно имевшего как тайское, так и китайское свидетельства о рождении.
Поскольку этот случай может представлять собой предикатное преступление согласно законам Таиланда о борьбе с отмыванием денег, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) в настоящее время анализирует финансовые транзакции и активы, связанные с подозреваемыми и их сетью. Департамент провинциальной администрации сообщил, что ужесточил процедуры регистрации рождений, затрагивающих тайских и иностранных родителей. Теперь требуется обязательное присутствие обоих родителей перед регистраторами, проведение раздельных собеседований, тщательная проверка больничных свидетельств о рождении и назначение ДНК-тестирования в подозрительных случаях. Официальные лица заявили, что расследования продолжаются, и несколько других частных больниц в Бангкоке находятся под пристальным вниманием из-за возможной причастности к аналогичным схемам. Все, кто будет уличён в участии, предстанут перед судом.
Читайте также:
