В минувший четверг правоохранительные органы Таиланда провели масштабную операцию в провинции Чианграй, арестовав восемь человек по подозрению в организации незаконной схемы выдачи тайских идентификационных карт иностранным гражданам. Среди задержанных — трое государственных служащих Таиланда, которые, предположительно, содействовали мошенникам, наркоторговцам и лицам, отмывающим деньги, предоставляя им поддельные документы.
Масштабная операция в Чианграе
Заместитель начальника национальной полиции Таиланда, генерал полиции Самран Нуанма, сообщил, что аресты были произведены в ходе рейдов по шести различным адресам в округах Вианг Чианг Рунг, Мыанг, Дой Луанг и Вианг Кэн. В операции приняли участие сотрудники полиции, представители административных органов, а также Департамента специальных расследований (DSI) и Комиссии по борьбе с коррупцией в государственном секторе (PACC), что подчёркивает серьёзность расследования.
Задержанные: чиновники и иностранцы
Среди арестованных оказались как тайские должностные лица, так и иностранные граждане.
Государственные служащие:
* Бывший помощник главы округа Вианг Кэн Ачира Джайсуя.
* Добровольцы территориальной обороны Сиварак Чайлангкан и Пумин Кантхави.
Их участие в схеме вызывает особую обеспокоенность, поскольку они использовали свои должностные полномочия для реализации преступных целей.
Иностранные граждане:
Пятеро других задержанных являются иностранными гражданами, незаконно владевшими тайскими удостоверениями личности. В их числе:
* Гражданка Китая Калая Сае Фунг, владеющая долями в технологической компании с зарегистрированным капиталом в 1 миллиард тайских батов (примерно 27,2 млн USD).
* Гражданин Мьянмы, имеющий доли в четырёх компаниях, включая нефтяные предприятия в Мьянме и Сингапуре.
* Буалай, Таванчай и Чан (личности ещё троих иностранных граждан).
Схема мошенничества с удостоверениями для уязвимых групп
По данным генерала полиции Самрана, коррумпированные чиновники в округе Вианг Кэн выдавали удостоверения личности, предназначенные для уязвимых групп населения, таких как дети без гражданства или лица без постоянного места жительства. Эти документы, известные как карты для «бездомных студентов», выдавались гражданам Китая, Мьянмы, Лаоса и Вьетнама в период с 2024 по 2025 годы. За каждую такую карту преступная группа взимала около 100 000 тайских батов (примерно 2 700 USD).
Использование этого типа удостоверений личности в криминальных схемах является особо циничным злоупотреблением, поскольку они призваны обеспечить доступ к базовым социальным услугам для наиболее незащищённых слоёв населения.
Иностранцы, получившие такие идентификационные карты, оформленные на имена лиц без постоянного места жительства, могли беспрепятственно:
* Путешествовать по стране.
* Открывать банковские счета.
* Проводить различные финансовые операции.
* Впоследствии даже подавать заявления на получение тайского гражданства.
Эти карты также активно использовались для отмывания денег, что позволяло интегрировать нелегальные средства в законную экономическую систему.
Продолжение расследования и общие выводы
Полиция предполагает, что данная преступная группировка незаконно выдала документы примерно 200 иностранцам. В настоящее время четырнадцать других подозреваемых по этому делу остаются на свободе, и расследование продолжается с целью их задержания и полного раскрытия масштабов незаконной деятельности. Данный инцидент подчёркивает постоянную проблему мошенничества с документами и трансграничной преступности в приграничных регионах Таиланда, требуя усиленного внимания со стороны правоохранительных органов.
Читайте также:
