В Таиланде, в провинции Сураттхани, в районе Кхианса, были задержаны 51-летняя Паричат и её 20-летний сын Сермсак. Их обвиняют в создании подставной компании для отмывания средств транснациональной китайской мошеннической группировки с использованием криптовалюты. Общая сумма транзакций, как предполагается, превысила 4 миллиарда тайских батов (4 000 000 000 THB), что эквивалентно примерно 108,5 миллиона долларов США (USD). Задержание было произведено Центральным следственным управлением по ордерам, выданным Провинциальным судом Удонтхани 19 августа 2025 года.
Подозреваемым предъявлены обвинения в пособничестве в мошенничестве, компьютерных преступлениях и предоставлении банковских счетов для преступных целей. В ходе операции сотрудники Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) и Отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 15 вещественных доказательств, среди которых мобильные телефоны, банковские книжки и портативный компьютер. Это дело стало результатом международного сотрудничества, инициированного расследованием Министерства внутренней безопасности США.
Американские правоохранительные органы занимались изучением так называемых «pig butchering» схем — романтических инвестиционных мошенничеств, от которых пострадали тысячи граждан Соединённых Штатов. Эти схемы обычно включают установление доверительных отношений с жертвой, убеждение её инвестировать в фиктивные проекты, а затем присвоение всех вложенных средств. Расследование привело к аресту криптовалюты Tether (USDT) на сумму более 100 миллионов долларов США (USD), что составляет 3,2 миллиарда тайских батов (3 200 000 000 THB).
Финансовые следы этих операций впоследствии привели к лицам, находящимся на территории Таиланда. Это побудило американских следователей обратиться в Антимошеннический онлайн-центр Таиланда. Тайская полиция расширила расследование и выявила в Сураттхани двух подозреваемых как ключевых фигур в местной сети. Дальнейшее расследование показало, что они создали фиктивную компанию под видом исследовательской консалтинговой фирмы.
Банковские счета этой компании использовались для получения средств от мошеннических колл-центров. После этого деньги конвертировались в различные криптовалюты и переводились на цифровые кошельки по указанию преступников. Следователи установили, что подозреваемые были причастны как минимум к десяти случаям онлайн-мошенничества на территории Таиланда. Общая сумма ущерба по этим делам превысила 8 миллионов тайских батов (8 000 000 THB). Среди этих случаев были фальшивые инвестиционные схемы и аферы, предлагавшие мнимый дополнительный доход за выполнение онлайн-заданий.
Кроме того, выяснилось, что Сермсак ранее уже скрывался от ареста по другому делу о мошенничестве, связанному с инвестициями в акции. Расследованием этого дела занимались правоохранительные органы провинции Удонтхани. В ходе допроса Сермсак признался, что попросил мать помочь с регистрацией компании, которая должна была служить прикрытием. Он заявил, что фирма ложно позиционировалась как исследовательская консалтинговая, но на самом деле использовалась для обмена цифровых валют и отмывания денег для китайской преступной группировки, управлявшей колл-центрами.
Процесс отмывания включал получение криптовалюты в одной блокчейн-сети, её последующую конвертацию и перевод в другую сеть посредством кроссчейн-транзакций. Это позволяло скрыть финансовый след и затруднить обнаружение. По словам Сермсака, за конвертацию каждого миллиона USDT ему выплачивалось 100 USDT в качестве вознаграждения. Дальнейшее расследование показало, что подозреваемый сотрудничал с тремя сообщниками, каждый из которых выполнял определённые функции: привлечение клиентов, управление счетами и проведение финансовых операций.
Роль Сермсака заключалась в переводе цифровых активов и перемещении средств в тайских батах. Полиция заявила, что в период с января по октябрь 2025 года цифровые кошельки, связанные с подозреваемым, зафиксировали криптовалютные транзакции на сумму, превышающую 4 миллиарда тайских батов (4 000 000 000 THB). Оба подозреваемых переданы следователям второго подразделения Отдела по борьбе с технологическими преступлениями для дальнейшего юридического разбирательства.
Читайте также:
- В Таиланде романтические мошенники выманили миллиарды батов
- В Бангкоке арестовали филиппинку за крупное криптомошенничество
- Таиланд впервые конфисковал криптовалюту из некастодиального кошелька
- Таиланд усилит контроль над номинальным бизнесом
- Таиланд ужесточает контроль против мошеннических синдикатов
