Судебные органы Таиланда приговорили гражданина КНР Юйпэна Ана к двум годам и трём месяцам тюремного заключения. Он признан виновным в организации масштабной фишинговой схемы, от которой пострадали как тайские, так и иностранные граждане. Этот случай стал знаковым для правоохранительных органов Королевства, поскольку впервые удалось успешно конфисковать цифровые активы, хранившиеся в некастодиальном криптокошельке.
Мошенническая схема заключалась в создании поддельных веб-страниц и рассылке фишинговых ссылок. Переходя по этим ссылкам, жертвы вводили свои персональные данные, включая информацию о кредитных картах. Получив доступ к конфиденциальным сведениям, Юйпэн Ан использовал их для совершения онлайн-покупок ценных товаров, в частности золота и мобильных телефонов, которые затем реализовывал.
Арест подозреваемого состоялся в августе 2024 года в районе Банг Чан в Бангкоке, после того как в полицию поступили многочисленные жалобы от пострадавших. Фишинг — одна из распространённых форм киберпреступности, при которой злоумышленники обманным путём пытаются получить конфиденциальную информацию: пароли, номера банковских карт или данные для доступа к электронным кошелькам.
В ходе расследования у Юйпэна Ана было изъято имущество на общую сумму, превышающую 10 миллионов THB (около 272 500 USD). Среди конфискованных предметов оказались более 70 мобильных телефонов, используемых для получения данных жертв и совершения покупок, а также золотые украшения весом 21 бат (традиционная тайская мера веса, эквивалентная приблизительно 317,5 граммам), стоимость которых оценивается в 1,65 миллиона THB (около 45 000 USD).
Однако самым важным результатом этого дела стало успешное изъятие 264 179 USD в криптовалюте Tether (USDT). По словам комиссара Иммиграционного бюро Таиланда, генерал-лейтенанта Панумаса Буньялуга, это первый в Таиланде случай, когда правоохранительным органам удалось успешно конфисковать и перевести цифровые активы, хранившиеся в некастодиальном программном кошельке без верификации личности.
Что такое некастодиальный криптокошелёк?
Некастодиальные криптокошельки отличаются от кастодиальных тем, что полный контроль над ключами доступа и, соответственно, над средствами, принадлежит исключительно пользователю, а не стороннему сервису или бирже. Это делает их более сложными для отслеживания и изъятия правоохранительными органами, поскольку отсутствует централизованный провайдер, который мог бы по запросу предоставить доступ или заморозить активы.
Этот судебный прецедент имеет огромное значение для Таиланда и других стран региона, поскольку демонстрирует способность властей адаптироваться к новым вызовам в борьбе с киберпреступностью, особенно в условиях растущего использования криптовалют. Он устанавливает важный стандарт для будущих расследований, связанных с незаконным оборотом цифровых активов, и отправляет чёткий сигнал преступникам о неотвратимости наказания.
Читайте также:
