В Таиланде полиция успешно пресекла деятельность крупной сети, занимавшейся открытием так называемых «мулевых» банковских счетов для мошеннических схем, организованных гражданами Китая. В рамках расследования власти обратились к Интерполу с запросом о выдаче «красного уведомления» для ареста гражданина Малайзии, который действовал как транснациональный курьер по перевозке денежных средств. Задержанные граждане Таиланда, по данным полиции, открывали эти счета для мошенников и получали за это вознаграждение. Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаованасай, глава Центрального следственного бюро (CIB).
Детали расследования и схема обмана
Среди арестованных граждан Таиланда — 30-летняя Наттини Бурасун, которой инкриминируется сбор денежных средств и координация действий с основным китайским организатором преступной схемы. Также был идентифицирован гражданин Малайзии Ли Йонг Ханн Йован, который, согласно данным следствия, отвечал за вывоз наличных средств из Таиланда.
Расследование началось в ноябре прошлого года после того, как 65-летняя пенсионерка из провинции Патхумтхани стала жертвой мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка и полицейских из Махасаракама, обманули её через колл-центр. Мошенники обвинили потерпевшую в причастности к делу, связанному с наркотиками, и потребовали от неё перевести деньги на «проверку» для доказательства невиновности. Для убедительности преступники даже использовали аккаунт в мессенджере Line под названием «Полиция Махасаракама».
13 ноября жертва перевела на один из «мулевых» счетов 30 000 таиландских батов (THB), что эквивалентно примерно 830 долларам США (USD). Позднее, когда онлайн-транзакция оказалась невозможной, ей поручили снять наличные в размере 800 000 THB (около 22 200 USD), упаковать их в сумку и оставить у заброшенного дома. Женщине строго запретили прерывать телефонный разговор с мошенниками и информировать сотрудников банка. Сумку с деньгами забрал подозреваемый гражданин Малайзии Ли Йонг Ханн Йован. Следствие установило, что он прибыл в Таиланд через международный аэропорт Суварнабхуми вместе с двумя другими гражданами Малайзии, а затем вылетел обратно в Малайзию той же авиакомпанией, вывозя деньги жертвы. В настоящее время власти активно сотрудничают с Интерполом для выдачи «красного уведомления» о его аресте.
Мошенники продолжали угрожать потерпевшей, вынуждая её совершать видеозвонки каждые четыре часа и осуществлять новые денежные переводы 14 и 15 ноября. В результате общая сумма её потерь превысила 1,4 миллиона THB (около 39 000 USD). Генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаованасай отметил, что каждый участник этой «мулевой» сети имел чётко определённые обязанности, и после каждой успешной мошеннической операции они устраивали праздничные вечеринки на вилле с бассейном.
Международное сотрудничество и борьба с киберпреступностью
«Счета-дропы» (или «мулевые» счета), используемые в подобных схемах, являются критически важным звеном для отмывания денег и сокрытия следов преступлений. Люди, открывающие такие счета, осознанно или по неосторожности становятся пособниками преступников, позволяя им переводить незаконно полученные средства. Широкое распространение мошенничеств с использованием колл-центров в Юго-Восточной Азии, зачастую управляемых транснациональными синдикатами, представляет серьёзную угрозу для финансовой безопасности граждан, особенно пожилых и менее информированных.
Помимо данного инцидента, группа оказалась причастной к четырём другим мошенничествам и сотрудничала с другими преступными организациями. Общие потери от их деятельности превысили 30 миллионов THB (примерно 833 000 USD). Среди других подозреваемых, взятых под стражу в полицейском участке Муанг Патхумтхани для дальнейшего судебного разбирательства, были Танаккрит Сирираттанавонг (23 года), Сомдет Тхамвараком (74 года), Пхасит Чароентхам (36 лет), Канатхип Борибундамронг (34 года), Панначика Бунсири (36 лет), Ануват Сэ-унг (35 лет), Пантхива Суттханом (37 лет) и Камонван Сасом (28 лет). Этот случай подчёркивает настойчивые усилия правоохранительных органов Таиланда по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями и их готовность сотрудничать с международными партнёрами для привлечения виновных к правосудию.
Читайте также:
