Тайская полиция выдала ордер на арест камбоджийского сенатора Ли Йонга Пхата и ещё четырёх человек, включая граждан Китая. Их подозревают в отмывании денег, полученных в результате мошеннических онлайн-схем. Этот инцидент подчёркивает возрастающие сложности в борьбе с трансграничной киберпреступностью, которая охватывает весь регион Юго-Восточной Азии. Ход расследования указывает на существование хорошо организованных сетей, использующих современные технологии для обмана жертв и последующей легализации незаконно полученных средств.
Генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут, начальник Бюро по расследованию киберпреступлений, сообщил, что Уголовный суд выдал ордера на арест господина Ли Йонга Пхата (67 лет), его близкого помощника Чокчая Супхапхи (37 лет), а также трёх граждан Китая в минувший четверг. По версии следствия, эти лица получали и легализовывали средства, похищенные мошенническими сетями. Подобные схемы часто включают фишинговые атаки, «романтические» аферы и сложные инвестиционные мошенничества, которые ежегодно наносят ущерб тысячам людей по всему миру.
В воскресенье были проведены масштабные обыски: полиция и сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) совершили рейды по 36 адресам в Бангкоке и провинции Трат, граничащей с Камбоджей. В ходе этих операций было изъято имущество на сумму около 400 миллионов THB (примерно 11,2 миллиона USD) для дальнейшей экспертизы. Эти меры демонстрируют серьёзность намерений тайских властей противостоять финансовым преступлениям и обеспечивать безопасность своих граждан и иностранных резидентов.
Среди изъятых активов — два кондоминиума в районе Сукхумвит в Бангкоке и земельный участок в тамбоне Ванг Краджае, округ Мыанг провинции Трат, стоимостью 5 миллионов THB (около 140 000 USD). Кроме того, были конфискованы дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz и заблокированы банковские счета с общей суммой около 88 миллионов THB (примерно 2,4 миллиона USD). Изъятие столь значительных активов является важным шагом в пресечении деятельности преступных группировок.
По словам генерал-майора полиции Комкрита Суктхаи, командующего Отделом расследования киберпреступлений 3, господин Ли Йонг Пхат покинул Таиланд и направился в Камбоджу 10 октября. Это обстоятельство усложняет процесс расследования и экстрадиции, подчёркивая необходимость тесного международного сотрудничества между правоохранительными органами стран региона для эффективной борьбы с транснациональной преступностью. Тайские власти активно взаимодействуют с зарубежными партнёрами для решения подобных юридических вопросов.
Отмывание денег, связанное с онлайн-мошенничеством, является серьёзной проблемой для многих стран Юго-Восточной Азии. Преступные организации часто используют слабое регулирование в некоторых пограничных регионах для создания операционных баз, откуда осуществляются мошеннические звонки и интернет-атаки. Затем незаконно полученные средства перемещаются через сложную сеть подставных компаний, банковских счетов и инвестиций в недвижимость или предметы роскоши, чтобы запутать следы и придать деньгам законный вид. Борьба с этими схемами требует значительных ресурсов и скоординированных усилий на международном уровне.
Читайте также:
