Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) изъяло дополнительные активы на сумму более 350 миллионов тайских батов (примерно 9,59 миллиона долларов США) у предполагаемой транснациональной мошеннической сети. Эта сеть связана с камбоджийским сенатором Пхатом Супапхой, также известным как Ли Ёнг Пхат, и его сообщниками. С учётом нового изъятия общая стоимость конфискованных активов по данному делу превысила 650 миллионов тайских батов (примерно 17,81 миллиона долларов США).
По словам Виттайи Нититихама, помощника генерального секретаря и пресс-секретаря AMLO, эта операция стала прямым следствием объявления премьер-министром Анутином Чанвиракулом борьбы с киберпреступностью национальным приоритетом. В Таиланде, как и во многих других странах, кибермошенничество, включая схемы с использованием колл-центров, представляет серьёзную угрозу для граждан, приводя к значительным финансовым потерям и подрывая доверие к цифровым операциям.
Для эффективного противодействия киберпреступности премьер-министр учредил специальный комитет по предупреждению и пресечению киберпреступлений. В его состав вошли два подкомитета: один, отвечающий за меры по пресечению, возглавляет министр юстиции Руттхапон Наоварат, а другой, сосредоточенный на профилактических мерах, возглавляет министр цифровой экономики и общества Чайчанок Чидчоб. Предшествующие расследования выявили, что подозреваемые использовали мошеннические схемы через колл-центры для обмана граждан Таиланда.
Генеральный секретарь AMLO Тепсу Баворнчотдара, действуя в соответствии со статьёй 48 Закона о борьбе с отмыванием денег, распорядился об аресте и замораживании одиннадцати дополнительных активов. К ним относятся объекты недвижимости, такие как кондоминиумы и земельные участки, а также банковские счета, общая стоимость которых оценивается примерно в 350 миллионов тайских батов. Эта статья закона позволяет AMLO оперативно принимать меры для предотвращения вывода незаконно полученных средств.
Дальнейшие расследования показали взаимосвязь многочисленных случаев мошенничества через сложные финансовые транзакции. Эти операции были прослежены до граждан Китая, имеющих камбоджийские паспорта, и были тесно связаны с господином Пхатом и членами его семьи, чьё таиландское гражданство ранее было аннулировано. Подобные схемы, использующие сложность международных финансовых потоков и множественность гражданства, затрудняют выявление и пресечение преступной деятельности.
С 2017 года в рамках этого дела было выдано четыре отдельных ордера на арест активов общей стоимостью около 300 миллионов тайских батов. Впоследствии Гражданский суд постановил вернуть все конфискованные активы либо использовать их в качестве компенсации 559 пострадавшим. В настоящее время процесс реституции контролируется и осуществляется AMLO, что является ключевым этапом в восстановлении справедливости для жертв мошенничества.
В ближайшее время AMLO планирует предъявить обвинения в отмывании денег подозреваемому Тависаку Сучаритваттананонту и его сообщникам. Предполагается, что они также имеют отношение к мошеннической сети господина Пхата, что свидетельствует о продолжающейся и системной работе властей Таиланда по борьбе с организованной финансовой преступностью.
Читайте также:
