Полиция Таиланда продолжает расследование дела против беглого бизнесмена Воравата «Акма» Накнарди, супруга известной телеактрисы, по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Пострадавшими от предполагаемой схемы оказались десятки вкладчиков, а общая сумма убытков оценивается в 76 млн THB (около 2,06 млн USD).
Обвинения и масштабы ущерба
На данный момент 61 человек подал заявления в следственные органы, каждый из них сообщил об инвестициях в размере 1–2 млн THB. Генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, подчеркнул, что число заявителей, вероятно, возрастёт, что может увеличить общий ущерб до сотен миллионов THB.
Участие Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)
Первоначально дело квалифицировалось как преступление, связанное с незаконными займами или финансовыми пирамидами, поскольку Ворават Накнарди обещал доходность, значительно превышающую законные пределы — до 100%. В связи с сообщениями о том, что господин Накнарди создал собственный цифровой токен под названием ACT, расследование будет проводиться совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC). SEC регулирует рынок цифровых активов в стране, обеспечивая защиту инвесторов и предотвращая незаконные операции, поэтому её участие критически важно для определения нарушений.
Предыдущие дела и ордера на арест
Проверки показали, что SEC уже подавала две отдельные жалобы на Воравата Накнарди в 2024 году. По первому делу материалы были переданы в прокуратуру, после чего был выдан ордер на его арест. Второе дело касалось онлайн-инвестиционной схемы, от которой пострадали около 40 человек, потеряв около 10 млн THB (около 270 000 USD), и по нему также был выдан ордер на арест.
Полиция активно собирает доказательства для получения ордеров на арест дополнительных подозреваемых, которые, как предполагается, входят в сеть Накнарди. Однако следствие пока не выявило никаких связей, компрометирующих его супругу, тайско-германскую актрису Натчу «Нонни» Шумахер.
Бегство и международный розыск
Установлено, что Ворават Накнарди покинул Таиланд 15 ноября 2024 года. Полиция обратилась к Интерполу с запросом о выдаче «красного уведомления» на основании ранее выданных ордеров на арест. «Красное уведомление» Интерпола — это запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном аресте лица, разыскиваемого для уголовного преследования или отбывания наказания, что значительно осложнит передвижение Воравата Накнарди по миру.
Тактика обмана и финансовые следы
Генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат выразил удивление тем, что некоторые жертвы продолжали доверять подозреваемому, даже зная о предыдущих ордерах на его арест. Ворават Накнарди, как сообщается, утверждал, что эти ордера были сфабрикованы, и повышал свой авторитет, фотографируясь с известными личностями, что помогало убедить людей инвестировать. Следствие отмечает, что схема обмана оставалась практически неизменной с 2024 года.
Полиция также тщательно изучает цифровые кошельки Воравата Накнарди. Первоначальные проверки выявили финансовые связи между кошельками как в Таиланде, так и за рубежом. Тем не менее, замораживание этих активов требует координации усилий с несколькими ведомствами. Следователи отмечают, что оставшиеся средства на цифровых кошельках подозреваемого относительно невелики и составляют менее 1 млн THB (около 27 000 USD).
Новые заявления пострадавших
В минувший понедельник группа из 30 пострадавших, возглавляемая Танкхуном Джит-Итсарой, председателем клуба «Санти Прачатхам», подала петицию в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями с требованием привлечь Воравата Накнарди к юридической ответственности. Они обвиняют его в вовлечении инвесторов в мошенническую криптовалютную схему, которая, по их утверждениям, привела к убыткам, превышающим 1,3 млрд THB (около 35,2 млн USD). Расследование продолжается.
Читайте также:
