Полиция Таиланда провела масштабную операцию, в результате которой были задержаны шестеро подозреваемых в организации финансовой пирамиды. Среди арестованных — 52-летний гражданин Великобритании по имени Брэдли и пять гражданок Таиланда. Предполагается, что их мошенническая схема обманула более 400 человек, многие из которых — пенсионеры.
Задержания были осуществлены сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями в провинциях Чонбури и Накхонратчасима. Подозреваемые, как утверждается, действовали под названием «King Power Gold», вводя жертв в заблуждение ложными заявлениями о связях с крупными банками и обещая неоправданно высокие годовые доходы от инвестиций.
Механизм мошенничества
Согласно данным расследования, группу возглавляла женщина, известная как Порнпаруехат, которая управляла рестораном и баром в Южной Паттайе. Именно это заведение использовалось для вербовки потенциальных жертв, преимущественно иностранцев-пенсионеров. Такие схемы часто ориентированы на эту демографическую группу из-за их накоплений и потенциально меньшей осведомлённости о местных финансовых реалиях.
Для привлечения средств мошенники организовывали специальные мероприятия для привлечения инвестиций в Паттайе. После этого жертв добавляли в закрытые чаты, где им регулярно отправляли поддельные финансовые отчёты, создавая иллюзию успешной и прибыльной деятельности. Это классический метод финансовых пирамид, известных как схемы Понци.
Что такое схема Понци?
Схема Понци представляет собой инвестиционное мошенничество, при котором прибыль ранним инвесторам выплачивается за счёт средств, поступающих от более поздних вкладчиков. Система рушится, когда приток новых инвестиций прекращается, и становится невозможно поддерживать обещанные выплаты. Именно таким образом, по версии следствия, действовала группа «King Power Gold».
Ущерб и обвинения
Общий ущерб от деятельности этой преступной группы оценивается в более чем 300 миллионов тайских батов (THB), что приблизительно составляет 8,33 млн долларов США (USD). Подозреваемым предъявлены обвинения в публичном мошенничестве и несанкционированном вводе ложной информации в компьютерную систему. Все подозреваемые, однако, отрицают свою вину в инкриминируемых им преступлениях.
Важность бдительности
Этот инцидент подчёркивает важность бдительности для всех, кто рассматривает инвестиционные возможности, особенно в туристических центрах и местах скопления экспатов, таких как Паттайя. Рекомендуется тщательно проверять любые предложения о высокой доходности, обращаться к независимым финансовым консультантам и проявлять максимальную осторожность при раскрытии личной информации или передаче средств незнакомым лицам и организациям.
Читайте также:
- В Бангкоке задержаны организаторы масштабной онлайн-аферы
- Таиланд изъял 650 млн батов у мошеннической сети
- В Таиланде задержали мошенников с фальшивым сертификатом Трампа
- Правительство Таиланда предупреждает о мошенниках с возвратом активов
- Таиланд усиливает борьбу с онлайн-мошенничеством и отмыванием
