В Бангкоке правоохранительные органы задержали четырёх человек, подозреваемых в организации масштабной схемы онлайн-мошенничества. По данным полиции, задержанные действовали по указанию своего предполагаемого китайского руководителя. Эта операция стала частью целенаправленных усилий властей по борьбе с киберпреступностью, которая активно набирает обороты в Королевстве.
Командир Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD), генерал-майор полиции Чананнат Сантхаванпат, сообщил о задержаниях. Среди фигурантов дела оказались Чаярин (29 лет), Варуни (28 лет), Сирипатсорн (34 года) и Пирапхонг (38 лет). Все четверо были арестованы в различных районах Бангкока в четверг.
Подозреваемым предъявлены серьёзные обвинения, включающие мошенничество, несанкционированное внесение ложных данных в компьютерные системы, сговор и отмывание денег. Эти статьи Уголовного кодекса Таиланда предусматривают суровые наказания, что подчёркивает серьёзность совершённых преступлений и решимость властей в борьбе с ними.
Следствие установило, что злоумышленники использовали поддельную страницу в социальной сети Facebook под названием «Matcha Chatramue». Эта страница служила приманкой для потенциальных жертв, которых затем заманивали в закрытые группы мессенджера Line. В одной из таких групп насчитывалось до 350 участников, что свидетельствует о масштабе охвата аудитории.
В этих группах мошенники искусно убеждали людей инвестировать свои средства в фиктивные инвестиционные проекты, обещая нереалистично высокую прибыль. Название «Matcha Chatramue», вероятно, было выбрано неслучайно, поскольку оно созвучно известному и уважаемому тайскому бренду чая. Это могло придать схеме дополнительную видимость легитимности и вызвать доверие у потенциальных жертв.
Чаярин и Сирипатсорн выполняли роль так называемых «обнальщиков», отвечающих за обналичивание и вывод денежных средств. За свои услуги они ежедневно получали вознаграждение в размере от 1 000 до 1 500 таиландских батов (примерно 28–42 долларов США). Эта сумма является значительной, что указывает на высокую степень организации преступной группы и её финансовые возможности.
Пирапхонг и Варуни, в свою очередь, признались в организации основной части мошеннической схемы. Они рассказали, что получали указания непосредственно от китайского руководителя, известного как «Аму». Их задачей был поиск так называемых «дропов» — лиц, чьи банковские счета использовались для транзита незаконно полученных средств.
Полученные от жертв средства конвертировались в криптовалюту USDT (Tether). Использование стейблкоинов, таких как Tether, является распространённой практикой среди киберпреступников, поскольку это облегчает международные переводы и значительно усложняет отслеживание финансовых потоков правоохранительными органами.
Этот случай подчёркивает растущую угрозу онлайн-мошенничества, особенно инвестиционных афер, которые часто носят транснациональный характер. Власти Таиланда активно работают над усилением кибербезопасности и информированием граждан о рисках, связанных с подозрительными онлайн-предложениями.
Отдел по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) играет ключевую роль в расследовании и пресечении подобных видов преступлений, используя передовые методы для выявления и задержания участников мошеннических сетей. Данный инцидент служит серьёзным напоминанием о необходимости проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении любых инвестиционных предложений в интернете, особенно если они обещают нереалистично высокую прибыль.
Читайте также:
