Тайская полиция успешно задержала шестерых подозреваемых, причастных к масштабной инвестиционной схеме, которая ложно заявляла о поддержке со стороны президента США Дональда Трампа и обещала жертвам невероятную доходность — вплоть до 20-кратного увеличения первоначальных вложений. Об этом 30 ноября 2025 года сообщили правоохранительные органы Королевства.
По данным генерал-майора полиции Татпхума Чарупата, командующего Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ECCD), в четверг были проведены скоординированные рейды в нескольких провинциях страны, включая Кхонкэн, Амнотчароен, Убонратчатхани, Патхумтхани, Нонтхабури, а также в столичном Бангкоке, что свидетельствует о широком географическом охвате преступной деятельности.
В ходе операции был задержан главный подозреваемый, 57-летний Атинат (фамилия не разглашается), и пятеро его сообщников. Ордера на арест были выданы по обвинениям в мошенничестве, обмане с займами и введении ложной информации в компьютерные системы. Эти действия указывают на комплексный характер преступления, включающий как финансовые махинации, так и использование современных технологий для распространения недостоверных данных.
Среди изъятых у подозреваемых предметов оказались восемь мобильных телефонов, три ноутбука, планшет, 22 банковские книжки, 33 документа, предположительно являющиеся иностранными разрешениями, а также примечательный «сертификат разблокировки» на сумму 783,8 млн USD, на котором, как утверждается, стояла подпись господина Трампа. Этот документ служил ключевым элементом для придания убедительности мошеннической схеме.
Организаторы продвигали так называемую схему «Нигерийский нефтяной фонд», используя её как приманку для привлечения доверчивых инвесторов. В результате их действий жертвы потеряли более 13 млн THB (около 357 000 USD). Дальнейшее расследование выявило, что все документы, использованные для легитимизации инвестиций, были поддельными.
Собранные средства мошенники циркулировали через 22 различных банковских счёта, часть которых была конвертирована в цифровые активы. Использование цифровых валют, как правило, усложняет отслеживание транзакций и легализацию незаконно полученных средств. Этот случай подчёркивает растущую угрозу инвестиционных мошенничеств, использующих современные технологии и громкие имена для обмана широкой аудитории.
Подобные инциденты служат напоминанием о необходимости повышенной бдительности для потенциальных инвесторов. Всегда следует с осторожностью относиться к предложениям, обещающим нереалистично высокую доходность за короткие сроки, особенно если они исходят от малоизвестных фондов или требуют немедленных действий. Рекомендуется тщательно проверять все инвестиционные возможности через официальные и надёжные источники, а также консультироваться с финансовыми экспертами перед принятием каких-либо решений.
Читайте также:
