Правоохранительные органы Таиланда активно расследуют дело против предполагаемых международных мошенников: гражданина ЮАР Бена Смита, также известного как Бенджамин Маурербергер, и его 40-летней супруги Катталии Бивор. Пара покинула страну в прошлом году, но расследование продолжается, и теперь им предъявлены серьёзные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, повлекшие ущерб в размере около 1 миллиарда тайских батов (THB), что эквивалентно примерно 27,2 млн долларов США (USD).
По информации генерал-лейтенанта полиции Наттхасака Чаованасаи, начальника Центрального следственного бюро (ЦСБ), ордера на арест пары были запрошены и одобрены Уголовным судом. В рамках этого дела в минувший понедельник полиция провела обыски в шести объектах недвижимости, расположенных в центральных провинциях Таиланда, изъяв 13 улик.
Преступления, в которых обвиняют Бена Смита и его жену, предположительно были совершены в 2016 году. Тогда Смит, используя различные схемы, привлёк инвесторов к участию в нескольких проектах. Среди них — вложения в размере 700 млн THB в акции Pace Development, компании по недвижимости, ныне исключённой из листинга.
Схема также включала инвестиции в размере 255 млн THB, предназначенные для покупки частного самолёта для последующей сдачи в лизинг, а также 126 млн THB, вложенные в проект по строительству электростанции. Эти аферы нанесли значительный ущерб многочисленным инвесторам.
Подполковник полиции Артхират Тхипчароен, руководитель третьего отдела Отдела по борьбе с преступностью (ОБП), отметил, что Бен Смит и Катталия Бивор покинули Таиланд в прошлом году. Это произошло после распада финансовых империй камбоджийского бизнесмена Йим Лика и китайско-камбоджийского предпринимателя Чена Чжи, основателя группы компаний Prince Group, находящейся под санкциями США. Предполагается, что развал этих бизнес-структур мог послужить причиной бегства пары.
В ходе недавних обысков на объектах, связанных с подозреваемыми, полиция допросила шестерых человек. Их подозревают в причастности к переводу денег от пострадавших на счета Бена Смита и его жены. На данный момент официальных обвинений этим лицам не предъявлено, однако их роль в схеме тщательно расследуется.
Параллельно с этим делом в прошлую пятницу Гражданский суд вынес решение о конфискации активов на общую сумму более 13 миллиардов THB (приблизительно 353,6 млн USD) в рамках четырёх других мошеннических схем, связанных с Беном Смитом и другими организаторами афер. Это решение было принято по запросу Управления по борьбе с отмыванием денег (УБОД). Подполковник полиции Артхират Тхипчароен подчеркнул, что последние обвинения и изъятие улик, произведённое в понедельник, относятся к отдельному делу против Смита и его супруги, что указывает на масштаб их предполагаемой преступной деятельности.
Читайте также:
