Власти Таиланда провели восьмую фазу масштабной операции по борьбе с незаконным владением недвижимостью иностранцами, использующими так называемые «тайские номиналы». В ходе рейдов на 17 объектах, расположенных в четырёх элитных жилых комплексах Бангкока, были арестованы 11 подозреваемых, включая граждан Китая и США. Изъяты активы на сумму свыше 6 миллиардов тайских батов (около 167 миллионов долларов США).
Операция, возглавляемая начальником национальной полиции Самраном Нуалмой, проводилась сотрудниками Бюро иммиграции и Столичного полицейского управления. Её основной целью стало пресечение деятельности иностранцев, которые, по данным следствия, незаконно используют граждан Таиланда в качестве подставных лиц для приобретения домов и земельных участков. Это является прямым нарушением тайского законодательства.
Законодательные ограничения на владение недвижимостью
Законодательство Королевства Таиланд предусматривает строгие ограничения на прямое владение земельными участками иностранными гражданами. Иностранцы могут владеть только жилыми помещениями в кондоминиумах (до 49% общей площади комплекса) или заключать долгосрочные договоры аренды земли, обычно на 30 лет с возможностью продления. Практика использования номинальных владельцев позволяет обходить эти правила, что зачастую сопряжено с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другой противоправной деятельностью.
Масштабные рейды и аресты
Масштабные рейды охватили несколько районов Бангкока, в том числе Бангна, Суанлуанг, Рама IX, Сринакарин и Крунгтхеп Крита. Согласно заявлению генерал-майора Самрана Нуалмы, было выдано 86 ордеров на арест иностранных подозреваемых. В результате задержаны 11 человек: десять граждан Китая и один гражданин США.
Ключевые подозреваемые
Расследование стало возможным благодаря информации, полученной от посольства Китая в Таиланде, касающейся трёх подозреваемых, разыскиваемых китайскими властями.
Дело Чао
Среди них — Чао, владевший китайским и камбоджийским паспортами. Он разыскивался в связи с делом об убийстве трёх человек, совершённым 30 января 2018 года в Китае. Следователи установили, что Чао являлся деловым партнёром компании, владеющей домами и землёй в элитном жилом комплексе в районе Рама IX-Сринакарин. Стоимость недвижимости там варьировалась от 50 миллионов до 69 миллионов тайских батов (от 1,39 миллиона до 1,92 миллиона долларов США). Также была выявлена его связь с мошенническими схемами.
Дела Гуя и Цзяня
Вторым подозреваемым стал Гуй, имевший китайский, турецкий и камбоджийский паспорта. В Китае он разыскивался за мошенничество и пособничество в незаконном пересечении границы, совершённые в апреле 2024 года в Цзиньюне, провинция Чжэцзян. Третий фигурант, Цзянь, обладатель китайского паспорта и паспорта Сент-Китс и Невис, был объявлен в розыск за предполагаемое онлайн-мошенничество, совершённое в декабре 2024 года в провинции Хэнань. Гуй и Цзянь оказались деловыми партнёрами в компаниях, владеющих домами и земельными участками в элитном районе Крунгтхеп Крита. Цена объектов недвижимости здесь составляла от 77 миллионов до 98 миллионов тайских батов (от 2,14 миллиона до 2,72 миллиона долларов США).
Расследование деятельности компаний и дополнительные подозреваемые
Помимо непосредственных арестов, власти совместно с местными администрациями, Департаментом развития бизнеса, Департаментом земельных ресурсов и Налоговым департаментом провели масштабное расследование деятельности 95 компаний. Эти компании, предположительно, использовали граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев для приобретения 94 домов и земельных участков. В ходе этого расследования также были выявлены три дополнительных подозреваемых.
Господин Линь (Красное уведомление Интерпола)
Два из них, господин Линь и господин Бай, граждане Китая, фигурировали в красных уведомлениях Интерпола. Красное уведомление — это запрос правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном аресте лица, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичных правовых мер. Господин Линь, деловой партнёр одной из компаний в районе Рама IX-Сринакарин, разыскивался по уведомлению Интерпола от 3 марта 2024 года, выданному властями Бенгбу (провинция Аньхой) за предполагаемое участие в организованной преступной группе, занимающейся онлайн-мошенничеством.
Господин Бай (Красное уведомление Интерпола)
Господин Бай, деловой партнёр компании в районе Крунгтхеп Крита, был объявлен в розыск по красному уведомлению Интерпола от 19 августа 2022 года по запросу властей Тайюаня (провинция Шаньси) также за участие в организованной преступной группе, связанной с онлайн-мошенничеством.
Господин Хуан (Ордер Уголовного суда)
Третий дополнительный подозреваемый, господин Хуан, гражданин Китая и деловой партнёр компании, владеющей собственностью в районе Бангна-Кольцевая дорога, разыскивался по ордеру Уголовного суда Пхракханонга от 25 мая 2023 года. Обвинения против него включали импорт товаров без таможенного оформления, сокрытие или получение товаров, связанных с таможенными правонарушениями, участие в тайном преступном сообществе и незаконное владение землёй иностранным гражданином.
Эта масштабная операция подчёркивает решимость тайских властей в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национального законодательства. Это является приоритетом в обеспечении стабильности и прозрачности экономического сектора страны.
Читайте также:
