Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) вызвал депутата парламента от провинции Пхукет Сомчарта Тхачатаворнчароэна, члена Народной партии, для дачи показаний. Его предполагаемая роль в нескольких компаниях, находящихся под следствием по подозрению в использовании номинальных схем, привлекла особое внимание правоохранительных органов. Допрос назначен на 31 августа в отделе DSI по расследованию преступлений в сфере безопасности.
Сотрудники DSI обнаружили доказательства, указывающие на то, что господин Сомчарт является акционером компаний, владеющих недвижимостью и кондоминиумами на Пхукете в партнёрстве с иностранными гражданами. Подобные соглашения, известные как «номинальное владение» или «номинальные схемы», являются серьёзным нарушением законодательства Таиланда, строго регулирующего право иностранцев на владение землёй.
Эти схемы часто используются для обхода тайского законодательства, запрещающего иностранцам прямое владение землёй. Они позволяют иностранным инвесторам фактически контролировать собственность через тайских граждан или компании, мажоритарный пакет акций которых принадлежит гражданам Таиланда. В таких случаях тайский гражданин или юридическое лицо выступает в роли номинального владельца, действуя в интересах иностранного инвестора.
В рамках расследования Сомчарт Тхачатаворнчароэн должен будет предоставить регистрационные документы компаний, детали их структуры управления, свои должностные обязанности в них, а также финансовые отчёты. От него также ожидаются объяснения относительно источника и назначения денежных переводов, связанных с этими компаниями, а также подтверждение того, что эти соглашения не были заключены с целью сокрытия иностранного владения.
DSI также запросит разъяснения об источнике средств, использованных в сделках с землёй и кондоминиумами. Расследование DSI охватывает более 30 компаний, многие из которых, предположительно, совместно владели землёй или кондоминиумами с иностранцами, но при этом не осуществляли реальной коммерческой деятельности. Такое положение дел вызывает подозрения в использовании их исключительно для сокрытия фактического владения.
Согласно данным DSI, парламентарий от Народной партии, по имеющимся данным, владел 99,99% акций в одной из таких компаний. При этом, судя по всему, компания не вела никакой операционной деятельности, но владела имуществом на сумму более 100 000 000 THB (примерно 2,74 млн USD). Такое положение дел стало одним из ключевых аспектов, привлекших внимание следователей DSI.
Сам господин Сомчарт Тхачатаворнчароэн решительно отверг любые связи с номинальной деятельностью в своём посте на Facebook, опубликованном в четверг. Он заявил, что является диверсифицированным бизнесменом, в чьи инвестиции входит, в частности, аренда недвижимости. Депутат также предположил, что обвинения могут быть политически мотивированными, что, по его словам, является частым явлением в тайской политике.
В DSI подчеркнули, что данный вопрос пока находится на стадии предварительного расследования и ещё не принят в качестве особого дела. Официальные обвинения пока никому не предъявлены, а запланированный допрос является частью процесса по сбору доказательств и установлению фактов. Ведомство стремится получить полное сотрудничество от всех заинтересованных сторон для выяснения истины в этом сложном деле.
Читайте также:
