Тайская иммиграционная полиция задержала в Бангкоке Чена Тао, гражданина Китая, разыскиваемого властями КНР по обвинению в крупномасштабном банковском мошенничестве и отмывании денег. Общая сумма ущерба от его преступной деятельности оценивается в 15,2 миллиарда тайских батов (THB), что эквивалентно примерно 410 миллионам долларов США (USD). Арест произошёл в минувшую пятницу в одном из кондоминиумов в районе Рамкхамхаенг, на востоке тайской столицы.
Как установило полицейское расследование, Чен Тао въехал в Таиланд 11 ноября прошлого года по пятилетней визе Thailand Privilege. Эта виза, также известная как Thailand Elite, предоставляет своим обладателям право многократного въезда в Королевство. Она является частью программы, разработанной для привлечения состоятельных иностранцев, готовых инвестировать в экономику Таиланда или желающих долгосрочно и комфортно проживать в стране. Стоимость пятилетнего членства в программе Thailand Elite начинается от 650 000 THB, предлагая ряд эксклюзивных услуг и привилегий, таких как ускоренное прохождение иммиграционного контроля и помощь в решении административных вопросов.
Власти КНР сообщили, что Чен Тао был ключевым участником обширной мошеннической сети, действовавшей в связке с Lanzhou Bank. Средства, полученные преступным путём, выводились и отмывались через различные подставные компании. Нанесённый ущерб оценивается в 3,2 миллиарда китайских юаней (CNY), что эквивалентно 15,2 миллиардам THB. Ордер на арест беглеца был выдан Бюро общественной безопасности города Ланьчжоу, и власти КНР активно сотрудничали с тайской полицией в его поиске и поимке.
По словам полковника Сурии Пуангсомбата, главы следственного отдела Иммиграционного бюро Таиланда, подозреваемый пытался скрыть своё местонахождение, регистрируя несколько адресов проживания после прибытия в Таиланд. Кондоминиум, где Чен Тао был задержан, был арендован на имя другого лица. В ходе обыска у него также обнаружили паспорт Вануату, который, по предположению правоохранительных органов, он использовал для маскировки своей истинной личности после аннулирования китайского паспорта.
Сразу после задержания разрешение Чена Тао на пребывание в Таиланде было аннулировано. Этот инцидент в очередной раз подчёркивает решимость тайских властей бороться с международной преступностью и не допускать использования Королевства в качестве убежища для беглецов от правосудия, даже при наличии привилегированных визовых программ. Подобные случаи напоминают о важности тщательной проверки всех лиц, въезжающих в страну, независимо от их визового статуса.
Читайте также:
