Полиция Таиланда при содействии Интерпола и иммиграционной службы арестовала 39-летнего гражданина КНР по имени Цзю, разыскиваемого по подозрению в организации многомиллиардной пирамидальной схемы. Задержание произошло в роскошной резиденции в районе Банг Пхли провинции Самутпракан. Как сообщил генерал-майор полиции Паттанасак Бубпхасуван, командующий Отделом по борьбе с преступностью (CSD), Цзю был ключевой фигурой в онлайн-инвестиционной платформе ACE.
Подробности расследования и схема мошенничества
Эта платформа обвиняется в мошенничестве, жертвами которого стали около 470 000 инвесторов. Объем транзакций, по данным следствия, превысил 10 миллиардов THB (около 270 миллионов USD). Арест стал результатом масштабного расследования, направленного на выявление сетей компаний, предположительно использующих подставных лиц из числа граждан Таиланда. Такие схемы позволяют иностранцам незаконно вести бизнес и владеть активами в Таиланде, особенно дорогостоящей жилой и коммерческой недвижимостью, в обход местного законодательства.
Действуя по ордеру на обыск, выданному судом провинции Самутпракан 16 июня, сотрудники CSD под руководством полковника полиции Эккасита Панситхи, главы подраздела CSD 4, провели обыск в элитной резиденции в деревне Му 6 района Тамбон Банг Кео, Банг Пхли. Там был обнаружен Цзю, проживавший в этом доме. Власти также установили, что он числился директором одной из упомянутых тайских компаний. Дальнейшие проверки показали, что ранее его разрешение на пребывание в Таиланде было аннулировано.
Международное сотрудничество и дальнейшие действия
Посольство КНР в Бангкоке ранее информировало Королевскую полицию Таиланда о том, что Цзю разыскивается по ордеру, выданному китайскими властями. Дипломатическое представительство запросило помощь Таиланда в задержании и экстрадиции подозреваемого для привлечения его к ответственности в Китае. По информации китайских следователей, Цзю вместе с двумя сообщниками активно продвигал и привлекал инвесторов в онлайн-финансовую платформу ACE. Для этого использовались как интернет-маркетинг, так и офлайн-семинары. Власти КНР считают, что Цзю отвечал за разработку системы платформы и курировал её операционную деятельность.
Платформа ACE начала свою работу 28.09.2018, используя многоуровневую маркетинговую (MLM) структуру, которую власти охарактеризовали как пирамидальную схему. Инвесторам предлагалось привлекать новых участников в обмен на обещания высоких доходов. Китайские следователи выяснили, что по состоянию на 10.03.2023 платформа насчитывала 469 767 активных членов, а через систему, по сообщениям, прошло более 3,71 миллиарда USDT, что эквивалентно примерно 11–12 миллиардам THB. Впоследствии китайские власти выдали ордера на арест причастных лиц по обвинению в организации и руководстве пирамидальной схемой, а также в мошенничестве с целью незаконного обогащения.
После ареста Цзю было предъявлено обвинение в незаконном превышении срока пребывания в Таиланде. Сообщается, что он признал себя виновным по этому обвинению, после чего был доставлен в полицейский участок Банг Кео для дальнейших юридических процедур. В ходе обыска правоохранительные органы изъяли большое количество документальных доказательств, включая паспорта и идентификационные документы, связанные с несколькими странами: Вануату, Парагваем, Мьянмой, Гренадой и КНР. Также были конфискованы 18 предметов, среди которых золотые слитки общим весом 20 бат (мера веса золота в Таиланде), два мобильных телефона, ноутбук, карта Thailand Elite (специальная долгосрочная виза), банковские карты, документы на транспортные средства, наличные средства в иностранной валюте и идентификационные карты нескольких стран. Изъятые предметы будут тщательно изучены в рамках расследования финансовых операций и возможных связей с более широкой преступной сетью. Полиция Таиланда продолжает расширять расследование для выявления дополнительных активов и сообщников, а также координирует действия с соответствующими ведомствами для содействия экстрадиции подозреваемого в Китай.
Читайте также:
