В провинции Чонбури четверо граждан России были арестованы в ходе масштабной операции по борьбе с предполагаемыми номинальными иностранными компаниями. Расследование выявило связь задержанных с имущественными активами стоимостью более 5 миллиардов THB (приблизительно 137 млн USD), оформленными через сложные корпоративные структуры. Заместитель начальника национальной полиции, генерал полиции Самран Нуанма, объявил о результатах операции в пятницу, отметив, что эти аресты являются частью четвёртого этапа общенациональной кампании по пресечению незаконных номинальных схем.
Расследование началось в апреле с формирования специальной оперативной группы в провинции Чонбури. В её состав вошли представители Департамента развития бизнеса, Земельного департамента, Налогового департамента, а также сотрудники иммиграционной и туристической полиции. Такой комплексный подход позволил вести расследование одновременно по нескольким направлениям.
По данным генерала полиции Самрана Нуанмы, одна из групп российских граждан использовала зарегистрированный в России веб-сайт для рекламы домов, предлагаемых к продаже и аренде в жилых комплексах Чонбури. Эти объекты позиционировались как эксклюзивное сообщество для русскоязычных жителей, что свидетельствует о целенаправленной работе с определённой аудиторией.
Следователи установили, что около 775 домов в шести жилых проектах, общей стоимостью более 5 млрд THB, находились в собственности 495 компаний. Из них в 435 случаях среди акционеров были иностранные граждане. Масштаб этих операций привлёк внимание правоохранительных органов, стремящихся обеспечить соблюдение законодательства.
Полиция выявила 33 компании, в отношении которых было принято решение о возбуждении судебного преследования. Девятнадцать из них подозреваются в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных акционеров в интересах иностранцев, что позволяет обходить существующие ограничения на иностранное владение собственностью. Ещё 14 компаний обвиняются в нарушении нормативных актов, регулирующих иностранное владение собственностью и землёй в Таиланде.
Провинциальный суд Паттайи санкционировал выдачу четырёх ордеров на арест подозреваемых россиян и ордеров на обыск 41 объекта недвижимости. Все четверо подозреваемых были задержаны. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли регистрационные записи компаний, бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и электронные носители данных. Эта информация будет использована для дальнейшего расследования и выявления связанных сетей как в Таиланде, так и за его пределами.
В общей сложности в рамках операции фигурируют 54 подозреваемых, включая граждан Таиланда и иностранцев. По словам генерала полиции Самрана Нуанмы, стоимость активов и земельных участков, напрямую связанных с возбуждёнными делами, оценивается примерно в 235,2 млн THB. Помимо схем, связанных с российскими гражданами, расследование также выявило другие крупные сети.
Один из ключевых случаев касается земельных участков в районе Бан Буенг, где, как подозревают следователи, граждане Таиланда использовались для владения пятью наделами общей площадью около 268 рай (приблизительно 42,9 га) от имени китайской инвестиционной группы. Стоимость этой земли оценивается примерно в 346 млн THB. Это подчёркивает, что проблема номинального владения имеет широкое распространение и затрагивает различные иностранные инвестиционные группы.
Расследование также вскрыло существование крупных корпоративных сетей, где лишь небольшое число лиц выступали акционерами сотен компаний. Например, в одном случае три человека были связаны с 328 компаниями; в другой сети два человека имели отношение к 172 фирмам; а третья группа состояла из трёх человек, контролировавших около 70 компаний. Такие структуры требуют тщательного изучения для определения их истинного назначения.
Заместитель начальника полиции подчеркнул, что Таиланд по-прежнему открыт для иностранных инвестиций и туризма, но инвесторы обязаны строго соблюдать законодательство Королевства. Он заявил, что акционеры из Таиланда должны быть подлинными деловыми партнёрами и инвесторами, а не лицами, чьи имена используются исключительно для обхода юридических требований. Генерал полиции Самран Нуанма также предупредил юридические, бухгалтерские фирмы и поставщиков услуг по регистрации компаний о недопустимости помощи клиентам в уклонении от закона. Тем, кто будет уличён в содействии незаконным номинальным схемам, грозят серьёзные правовые последствия.
Читайте также:
