20.07.2026 года правоохранительные органы Таиланда провели масштабную операцию в северной провинции Чиангмай. Полиция и местные власти осуществили серию рейдов, направленных на пресечение незаконной деятельности 31 компании, подозреваемой в использовании подставных лиц для сокрытия фактического иностранного владения. Эти схемы позволяли обходить законодательство Королевства, регулирующее иностранные инвестиции, особенно в сфере земельных отношений.
В минувший понедельник, в рамках этой операции, около 250 сотрудников полиции и местных чиновников обыскали 31 офис компаний и изучили документацию по 18 адресам в Чиангмае. Заместитель начальника национальной полиции Таиланда, генерал Самран Нуанма, сообщил, что 16 из этих компаний, предположительно, использовали тайских граждан в качестве фиктивных акционеров, в то время как остальные 15 нарушали установленные лимиты на долю иностранного капитала. Общая площадь земельных участков, контролируемых этими компаниями, составляет приблизительно 20 раев, что эквивалентно почти 3,2 гектара. Рыночная стоимость данных активов оценивается в 633 миллиона THB (около 17,2 миллиона USD).
По делу проходят 74 подозреваемых, 22 из которых были объявлены в розыск с ордерами на арест. Среди них — двое граждан Таиланда, семь граждан Мьянмы, трое граждан Индии, один гражданин Великобритании и девять граждан Китая. В ходе рейдов, проведённых в понедельник, были задержаны пятеро подозреваемых: двое граждан Индии и трое граждан Мьянмы. Стоит отметить, что некоторые тайские фигуранты были арестованы ещё до основной фазы операции. Один из них, находящийся в центральной тюрьме Чиангмая с 2021 года, числился акционером двух компаний. Он сообщил следствию, что бывший сокамерник вовлёк его в инвестиционный проект, запросив удостоверение личности и документы о регистрации места жительства якобы для оформления компании, но никаких доходов от «инвестиций» он так и не получил.
Генерал Самран Нуанма подчеркнул, что полиция предпринимает юридические действия против акционеров и директоров этих компаний, а также расширяет расследование с целью выявления и привлечения к ответственности всех причастных, включая истинных бенефициаров незаконных схем. Практика использования компаний-номинантов, или «nominee companies», представляет собой давнюю проблему для Таиланда. Она позволяет иностранным инвесторам обходить ограничения, установленные Законом об иностранном бизнесе (Foreign Business Act) и земельным законодательством, которые строго регламентируют долю иностранного владения в определённых секторах экономики и запрещают прямое владение землёй иностранцами.
Успешное завершение операции в Чиангмае стало важным шагом в борьбе с подобными нарушениями. Заместитель начальника национальной полиции также заявил о планах по проведению аналогичных рейдов в других ключевых провинциях Таиланда, популярных среди иностранных инвесторов и туристов. В этот список входят Пхукет, Краби, Пхангнга, Чонбури и Сураттхани. Эти действия подчёркивают решимость правительства Таиланда укреплять правопорядок и обеспечивать прозрачность в инвестиционной среде, защищая национальные интересы и поддерживая принципы справедливой конкуренции.
Читайте также:
